2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2026-007

烟台正海磁性材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场会议时间：2026年1月28日（星期三）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月28日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长王庆凯先生

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1、出席本次股东会的股东及代理人共699名，代表有表决权股份

384581168股，占公司有表决权股份总数41.5625%。其中，参加本次股东会现

场会议的股东及股东代表共3名，代表股份数343082248股，占公司有表决权股份总数的37.0776%；参加本次股东会网络投票的股东共696名，代表有表决权股份41498920股，占公司有表决权股份总数4.4849%。

12026年第一次临时股东会决议公告

中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共698人，代表股份

41501020股，占公司有表决权股份总数4.4851%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、山东松茂律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，参会关联股东正海集团有限公司回避表决。具体结果如下：

1、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》表决结果：同意40052504股，占出席会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的96.5097%；反对821879股，占出席会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的1.9804%；弃权

626637股，占出席会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表

决股份数的1.5099%；本项议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意40052504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5097%；反对821879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9804%；弃权626637股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5099%。

2、审议《关于修订<董事长薪酬与考核方案>的议案》表决结果：同意40037229股，占出席会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的96.4729%；反对888300股，占出席会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的2.1404%；弃权

575491股，占出席会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表

决股份数的1.3867%；本项议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意40037229股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4729%；反对888300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1404%；弃权575491股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3867%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由山东松茂律师事务所指派的于娟、王文松律师现场见证，并出

22026年第一次临时股东会决议公告

具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人的资格、表决方式和表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、烟台正海磁性材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2、山东松茂律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司2026年第一次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

2026年1月28日

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