证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-110

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月19日

以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十四次会议的通知，定于2025年10月29日召开第八届董事会第六十四次会议。

2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次董事会会议于

2025年10月29日上午9:45以现场结合通讯方式召开并表决。

3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容公允地反映了公司报告期

的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的公告》（公告编号：2025-112）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-113）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十四次会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025年10月30日

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