证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-056

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第五十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日以

电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十六次（临时）会议的紧急通知，经全体董事同意豁免本次会议的通知期限。

2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于

2025年7月8日上午10:00以现场结合通讯方式召开并表决。非独立董事罗甸先生，

独立董事唐光泽先生以通讯方式出席了会议。

3、本次会议由半数以上董事共同推举董事吴纯超先生主持。本次董事会会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会近日收到董事长罗甸先生提交的书面《辞职报告》，罗甸先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事长、总裁职务，辞去上述职务后，罗甸先生仍继续担任公司董事职务。罗甸先生的辞职未导致公司董事会人数变化，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，罗甸先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

经公司第八届董事会提名委员会提名审议，董事会同意选举郝大庆先生担任公司董事长，郝大庆先生担任公司董事长任期与第八届董事会任期一致，自第八

1届董事会第五十六次（临时）会议审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事长、总裁、法定代表人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-

057）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于罗甸先生已辞去公司总裁，为持续践行公司发展战略、落实经营管理目标，推进公司各项业务的有序开展，同时保证董事会的正常运作，经公司第八届董事会提名委员会提名审议，董事会同意聘任郝大庆先生担任公司总裁。郝大庆先生担任公司总裁任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第五十六次（临时）会议审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事长、总裁、法定代表人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-

057）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，董事会对

第八届董事会专门委员会委员作相应调整，各委员会成员由如下董事组成：

主任委员郝大庆战略委员会委员罗甸委员唐光泽主任委员马维华审计委员会委员于绪刚委员唐光泽主任委员唐光泽提名委员会委员于绪刚委员郝大庆主任委员于绪刚薪酬与考核委员会委员马维华

2委员王子炜

调整后的专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事长、总裁、法定代表人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-

057）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第五十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025年7月8日

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