证券代码：300226证券简称：上海钢联公告编号：2025-061

上海钢联电子商务股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会非独

立董事姚媛女士因个人工作原因，于2025年6月30日向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去董事及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-048）

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需增补1名董事。公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东亚东兴业创业投资有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过，同意补选唐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第六届董事会届满止，并同意提交2025年第二次临时股东大会审议。补选唐斌先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

唐斌先生简历如下：

唐斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA、清华五道口金融学院 EMBA。

现任上海复星高科技（集团）有限公司执行总裁、首席投资官，上海复星创富投资管理股份有限公司董事长。

截至本公告日，唐斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监

1会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司董事会

2025年8月27日

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