证券代码：300226证券简称：上海钢联公告编号：2025-079

上海钢联电子商务股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

1（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立非累积投票提案√董事的议案》2.00《关于调整公司及下属子公司相互借款暨非累积投票提案√关联交易相关事项的议案》3.00《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联非累积投票提案√交易相关事项的议案》4.00《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨非累积投票提案√关联交易相关事项的议案》

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过。上述议案详见公司

2025年12月2日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）

所持表决权过半数通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月11日-12日，上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应

2持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托

书、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2025年12月12日17:00前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司董事会办公室（上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼），邮编：200444，传真号码：

021-66896911。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

（1）联系人：谢芳

（2）联系电话：021-26093997

（3）传真：021-66896911

6、本次股东会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

3上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2025年12月1日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350226

2、投票简称：“钢联投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月17日上午9:15—下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1附件2：

股东参会登记表股东名称法人股东证件号码法定代表人姓名股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否委托代理人姓参会名代理人证件号码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

附注：

1、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发

言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

2附件3：

上海钢联电子商务股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托（身份证号码：）代

表本人参加上海钢联电子商务股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表备注表决意见该列打提案编提案名称勾的栏同反弃码目可以意对权投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提

案√非累积投票议案1.00《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立√董事的议案》2.00《关于调整公司及下属子公司相互借款暨√关联交易相关事项的议案》3.00《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联√交易相关事项的议案》4.00《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨√关联交易相关事项的议案》

投票说明：

1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

3被委托人签名：

被委托人身份证号：

本授权委托书有效期限至上海钢联电子商务股份有限公司2025年第三次临时股东会结束后即行终止。

委托日期：年月日

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