上海钢联:关于召开2025年年度股东会的提示性公告

证券代码：300226证券简称：上海钢联公告编号：2026-039

上海钢联电子商务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年5月11日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

1（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√4.00《关于2025年度利润分配和资本公积金转非累积投票提案√增股本方案的议案》

5.00《关于公司2026年中期分红安排的议案》非累积投票提案√6.00《关于董事2025年度薪酬的确定及2026非累积投票提案√年度薪酬方案的议案》

7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√8.00《关于公司子公司2026年度申请综合授信非累积投票提案√额度及为其提供担保的议案》9.00《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流非累积投票提案√提供担保的议案》10.00《关于公司及下属子公司相互借款暨关联非累积投票提案√交易的议案》11.00《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联非累积投票提案√交易的议案》12.00《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易非累积投票提案√的议案》

13.00《关于向金融机构申请融资额度的议案》非累积投票提案√14.00《关于子公司开展商品期货及衍生品套期非累积投票提案√保值业务的议案》15.00《关于钢银电商及其子公司开展应收账款非累积投票提案√保理及福费廷业务的议案》16.00《关于公司及子公司使用短期闲置自有资非累积投票提案√金投资理财的议案》17.00《未来三年（2026—2028年）股东分红回非累积投票提案√报规划》

18.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理>非累积投票提案√制度的议案》19.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事累积投票提案应选人数5

2会非独立董事候选人的议案》人

19.01选举朱军红先生为第七届董事会非独立董累积投票提案√

事候选人

19.02选举高波先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

候选人

19.03选举唐斌先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

候选人

19.04选举陈春林先生为第七届董事会非独立董累积投票提案√

事候选人

19.05选举操宇先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

候选人20.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事应选人数3累积投票提案会独立董事候选人的议案》人

20.01选举陈吉栋先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

候选人

20.02选举周昌生先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

候选人

20.03选举张长海先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

候选人

2．各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。上述议案及独立董事述职报告详见公司于2026年4月28日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3．上述提案19.00、20.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事

5名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案20.00独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

上述提案8.00、9.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

其他提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。

4．公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资

者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年5月12日、13日，上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

2.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托

书、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2026年5月13日17:00前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

3.登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司董事会办公室（上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼），邮编：200444，传真号码：021-66896911。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续。

5.会议联系方式：

（1）联系人：谢芳

（2）联系电话：021-26093997

（3）传真：021-66896911

6.本次股东会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

41．第六届董事会第十六次会议决议。

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司董事会

2026年5月12日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：350226

2．投票简称：“钢联投票”。

3．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投 X1票 X1票

对候选人B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表提案19.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表提案20.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

1同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日上午9:15—下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1附件2：

股东参会登记表股东名称法人股东证件号码法定代表人姓名股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否委托代理人姓参会名代理人证件号码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

附注：

1．如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发

言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

2．股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

2附件3：

上海钢联电子商务股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托（身份证号码：）代表本人参加

上海钢联电子商务股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表备注表决意见该列打提案编提案名称勾的栏同反弃码意对权目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√案

非累积投票议案

1.00《<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3.00《<2025年度财务决算报告>的议案》√4.00《关于2025年度利润分配和资本公积金转√增股本方案的议案》

5.00《关于公司2026年中期分红安排的议案》√6.00《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年√度薪酬方案的议案》

7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√8.00《关于公司子公司2026年度申请综合授信√额度及为其提供担保的议案》9.00《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流√提供担保的议案》10.00《关于公司及下属子公司相互借款暨关联√交易的议案》11.00《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联√交易的议案》312.00《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易√的议案》

13.00《关于向金融机构申请融资额度的议案》√14.00《关于子公司开展商品期货及衍生品套期√保值业务的议案》15.00《关于钢银电商及其子公司开展应收账款√保理及福费廷业务的议案》16.00《关于公司及子公司使用短期闲置自有资√金投资理财的议案》17.00《未来三年（2026—2028年）股东分红回报√规划》18.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理√制度>的议案》累积投票

以下提案为等额选举，填报投给候选人的选举票数议案19.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事应选人数5人会非独立董事候选人的议案》

19.01选举朱军红先生为第七届董事会非独立董

事候选人√

19.02选举高波先生为第七届董事会非独立董事

候选人√

19.03选举唐斌先生为第七届董事会非独立董事

候选人√

19.04选举陈春林先生为第七届董事会非独立董

事候选人√

19.05选举操宇先生为第七届董事会非独立董事

候选人√20.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事应选人数3人会独立董事候选人的议案》

20.01选举陈吉栋先生为第七届董事会独立董事