证券代码：300226证券简称：上海钢联公告编号：2026-040

上海钢联电子商务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

3.本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

4.本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。

5.本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期：

现场会议召开日期：2026年5月18日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15-下

午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼

3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表

决

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长朱军红先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

17、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共105人，代表公司有

表决权的股份101166678股，占公司有表决权股份总数的31.7414%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共99人，代表公司有表决权的股份

4390663股，占公司有表决权股份总数的1.3776%。

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公

司有表决权的股份数为99443215股，占公司有表决权股份总数的31.2007%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共97人，代表公司有

表决权的股份数为1723463股，占公司有表决权股份总数的0.5407%。

8、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级

管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案（具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）：

1.审议通过《<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意100911291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7476%；

反对254387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2515%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意4135276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1834%；反对254387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7938%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。

在本次会议上，公司独立董事均进行了年度述职。本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决结果：通过。

2.审议通过《<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

2同意100868196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7050%；

反对254387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2515%；弃权44095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0436%。

中小股东总表决情况：

同意4092181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2019%；反对254387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7938%；弃权44095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.0043%。

表决结果：通过。

3.审议通过《<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意100868196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7050%；

反对254387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2515%；弃权44095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0436%。

中小股东总表决情况：

同意4092181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2019%；反对254387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7938%；弃权44095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.0043%。

表决结果：通过。

4.审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

总表决情况：

同意100884493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7211%；

反对281585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2783%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

3同意4108478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5731%；反对281585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4133%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0137%。

表决结果：通过。

5.审议通过《关于公司2026年中期分红安排的议案》

总表决情况：

同意100884093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7207%；

反对281585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2783%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意4108078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5640%；反对281585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4133%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。

表决结果：通过。

6.审议通过《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意100842498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6796%；

反对323180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3195%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意4066483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6166%；反对323180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3606%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。

表决结果：通过。

47.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意100868196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7050%；

反对247987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2451%；弃权50495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0499%。

中小股东总表决情况：

同意4092181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2019%；反对247987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.6481%；弃权50495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.1501%。

表决结果：通过。

8.审议通过《关于公司子公司2026年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》

总表决情况：

同意99770604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6200%；

反对1388674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3727%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意2994589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.2036%；反对1388674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.6279%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1685%。

表决结果：通过。

9.审议通过《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》

总表决情况：

同意100816698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6541%；

反对348980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3450%；弃权1000

5股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意4040683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0290%；反对348980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.9482%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。

表决结果：通过。

10.审议通过《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东亚东兴业创业投资有限公司、朱军红、上海园联投资有限公司共计持有公司股份96002829股，已回避表决。

总表决情况：

同意3742075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.4668%；反对1418274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.4654%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0678%。

中小股东总表决情况：

同意2968889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.6182%；反对1418274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.3020%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0797%。

表决结果：通过。

11.审议通过《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东亚东兴业创业投资有限公司、朱军红、上海园联投资有限公司共计持有公司股份96002829股，已回避表决。

总表决情况：

同意4813175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2091%；反

6对344982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6807%；弃权5692股（其中，因未投票默认弃权1192股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1102%。

中小股东总表决情况：

同意4039989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0132%；反对344982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.8572%；弃权5692股（其中，因未投票默认弃权1192股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1296%。

表决结果：通过。

12.审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东朱军红、上海园联投资有限公司共计持有公司股份15151666股，已回避表决。

总表决情况：

同意84617940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3758%；

反对1349477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5689%；弃权

47595股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0553%。

中小股东总表决情况：

同意2993591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.1808%；反对1349477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的30.7352%；弃权47595股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0840%。

表决结果：通过。

13.审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况：

同意100818196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6555%；

反对344982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3410%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

70.0035%。

中小股东总表决情况：

同意4042181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0631%；反对344982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.8572%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0797%。

表决结果：通过。

14.审议通过《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意100910293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7466%；

反对251885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2490%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意4134278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1607%；反对251885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7368%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1025%。

表决结果：通过。

15.审议通过《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理及福费廷业务的议案》

总表决情况：

同意100761291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5993%；

反对301887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2984%；弃权103500股（其中，因未投票默认弃权100000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1023%。

中小股东总表决情况：

同意3985276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7671%；反对301887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.8757%；弃权103500股（其中，因未投票默认弃权100000股），占出席本次

8股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3573%。

表决结果：通过。

16.审议通过《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》

总表决情况：

同意100588643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4286%；

反对477035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4715%；弃权101000股（其中，因未投票默认弃权100000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%。

中小股东总表决情况：

同意3812628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8349%；反对477035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.8648%；弃权101000股（其中，因未投票默认弃权100000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3003%。

表决结果：通过。

17.审议通过《未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划》

总表决情况：

同意100741822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5800%；

反对280761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2775%；弃权144095股（其中，因未投票默认弃权100000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1424%。

中小股东总表决情况：

同意3965807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3236%；反对280761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.3945%；弃权144095股（其中，因未投票默认弃权100000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2819%。

表决结果：通过。

18.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意100742498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5807%；

9反对323180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3195%；弃权101000股（其中，因未投票默认弃权100000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%。

中小股东总表决情况：

同意3966483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3390%；反对323180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3606%；弃权101000股（其中，因未投票默认弃权100000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3003%。

表决结果：通过。

19.以累积投票方式逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

议案19.01选举朱军红先生为第七届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意100696608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5354%。

中小股东总表决情况：同意3920593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2939%。

表决结果：朱军红先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

议案19.02选举高波先生为第七届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意100696606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5353%。

中小股东总表决情况：同意3920591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2938%。

表决结果：高波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

议案19.03选举唐斌先生为第七届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意100696638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5354%。

中小股东总表决情况：同意3920623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2946%。

表决结果：唐斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

10议案19.04选举陈春林先生为第七届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意100556608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3970%。

中小股东总表决情况：同意3780593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1053%。

表决结果：陈春林先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

议案19.05选举操宇先生为第七届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意100556607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3970%。

中小股东总表决情况：同意3780592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1053%。

表决结果：操宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

20.以累积投票方式逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案20.01选举陈吉栋先生为第七届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意100556604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3970%。

中小股东总表决情况：同意3780589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1052%。

表决结果：陈吉栋先生当选为公司第七届董事会独立董事。

议案20.02选举周昌生先生为第七届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意100556605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3970%。

中小股东总表决情况：同意3780590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1052%。

表决结果：周昌生先生当选为公司第七届董事会独立董事。

议案20.03选举张长海先生为第七届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意100556604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3970%。

11中小股东总表决情况：同意3780589股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的86.1052%。

表决结果：张长海先生当选为公司第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见上海上正恒泰律师事务所李备战、程硕律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司董事会

2026年5月18日

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