证券代码：300227证券简称：光韵达公告编号：2024-011

深圳光韵达光电科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三）下午14:30。

2、网络投票时间：2024年2月28日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

*通过互联网投票系统投票的时间为：2024年2月28日（现场会议召开当日）9:15—

15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。

4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长侯若洪先生。

6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。出席会议的股东或

授权代表共13人，代表公司股份109673487股，占公司股份总数的21.9444%。其中：

出席现场会议的股东或授权代表共4人，代表公司股份109380017股，占公司股份总数的21.8856%；参加网络投票的股东9名，代表公司股份293470股，占公司股份总数的0.0587%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）10人，代表公司股份473470股，占公司股份总数的0.0947%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、第六届董事会和监事会候选

人以及律师出席或列席了本次会议。

8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

11、审议并通过了《关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司<章程>的议案》。

表决情况：同意109585217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9195%；反对88270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意385200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3568%；

反对88270股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议并通过了《关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案》。

2.01修订《董事会议事规则》

表决情况：同意109585217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9195%；反对88270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意385200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3568%；

反对88270股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02修订《关联交易管理制度》

表决情况：同意109585217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9195%；反对88270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意385200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3568%；

反对88270股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.03修订《分红管理制度》

表决情况：同意109585217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9195%；反对88270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意385200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3568%；

反对88270股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.04修订《独立董事工作制度》

表决情况：同意109585217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9195%；反对288270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意385200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3568%；

反对88270股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.05修订《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意109585217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9195%；反对88270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意385200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3568%；

反对88270股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、非独立董事选举

会议以累积投票的方式选举侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生为公司第六届董事

会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.1选举侯若洪先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数109408120股。

中小股东总表决情况：同意股份数208103股。

侯若洪先生当选为第六届董事会非独立董事。

3.2选举姚彩虹女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数109408390股。

中小股东总表决情况：同意股份数208373股。

姚彩虹女士当选为第六届董事会非独立董事。

3.3选举王荣先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数109481120股。

中小股东总表决情况：同意股份数281103股。

王荣先生当选为第六届董事会非独立董事。

4、独立董事选举

会议以累积投票的方式选举黄雷先生、李毓麟先生为公司第六届董事会独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

34.1选举黄雷先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意股份数109408388股。

中小股东总表决情况：同意股份数208371股。

黄雷先生当选为第六届董事会独立董事。

4.2选举李毓麟先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意股份数109481118股。

中小股东总表决情况：同意股份数281101股。

李毓麟先生当选为第六届董事会独立董事。

5、非职工代表监事选举

会议以累积投票的方式选举刘长勇先生、陈永明先生为公司第六届监事会非职工代

表监事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

5.1选举刘长勇先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意股份数119408118股。

中小股东总表决情况：同意股份数208101股。

刘长勇先生当选为第六届董事会非职工代表监事。

5.2选举陈永明先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意股份数99481388股。

中小股东总表决情况：同意股份数281371股。

陈永明先生当选为第六届董事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所的柯铮律师、余苏律师参会见证本次股东大会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2024

年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议。

2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2024

年第一次临时股东大会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

4特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十八日

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