证券代码：300227证券简称：光韵达公告编号：2026-011

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议

通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东会审议。公司决定于2026年1月22日下午14:30召开2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月22日（周四）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年1月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2026年1月15日

17、出席对象

（1）于2026年1月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有

表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A栋 12 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案非累积投票提案√

√作为投票对象

2.00关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案非累积投票提案

的子议案数（10）

2.01发行股票的种类、面值非累积投票提案√

2.02发行方式及发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、定价原则及发行价格非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期安排非累积投票提案√

2.07本次发行前公司滚存利润分配安排非累积投票提案√

2.08上市地点非累积投票提案√

2.09本次募集资金用途非累积投票提案√

2.10本次发行决议有效期非累积投票提案√

3.00关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案非累积投票提案√

关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告

4.00非累积投票提案√

的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性

5.00非累积投票提案√

分析报告的议案关于公司与认购对象签署股份认购协议之终止协议并重新签

6.00非累积投票提案√

署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、

7.00非累积投票提案√

填补措施及相关主体承诺的议案

8.00关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会及或其授权人士办理本次向特定

9.00非累积投票提案√

对象发行股票相关事宜的议案

10.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案非累积投票提案√

11.00关于提名韩东先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案非累积投票提案√

2、上述提案业经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2026年1月6日在

2中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代

表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数，且不得接受其他股东委托进行投票，本次股东大会提案1.00－7.00、提案9.00控股股东将回避表决；提案2.00需逐项表决。

4、提案1.00－7.00、提案9.00为特别决议议案，须经出席股东会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，其余议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。上述提案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

5、本次股东会补选第六届董事会非独立董事，因只补选一名董事，不适用累积投票制，故采

用非累积投票表决方式。

三、会议登记事项1、登记时间：2026年1月21日（9：00-17：00)

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

3、登记手续：（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人身份证复印件、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件2，盖公章）、股票账户卡/持股证明。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡/持股证明；委托代理

人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权委托书（附件2）、股票账户卡/持股证明、代理人身份证原件。

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。电子邮件、信函或传真在2026年1月21日下午17：00前送达公司董事会办公室。

（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示相关证件原件。

4、登记地点及联系方式

联系人：范荣

电话：0755-26981580

传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东会”字样）

邮箱：info@sunshine-laser.com

地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼

3深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会办公室

邮编：518053

5、其他事项

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议公告；

2、其他备查文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日

附件1：2026年第一次临时股东会参会股东登记表

附件2：授权委托书

附件3：参加网络投票的具体操作流程

4附件1：

深圳光韵达光电科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称身份证号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

5附件2：

授权委托书

兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席深圳光韵达光电科技股份

有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

备注表决意见提案编提案名称码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案√

2.00关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案√

2.01发行股票的种类、面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、定价原则及发行价格√

2.05发行数量√

2.06限售期安排√

2.07本次发行前公司滚存利润分配安排√

2.08上市地点√

2.09本次募集资金用途√

2.10本次发行决议有效期√

3.00关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案√

关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证

4.00√

分析报告的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使

5.00√

用可行性分析报告的议案关于公司与认购对象签署股份认购协议之终止协议

6.00并重新签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易√

的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期股

7.00√

东回报、填补措施及相关主体承诺的议案

关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规

8.00√

划的议案关于提请股东会授权董事会及或其授权人士办理本

9.00√

次向特定对象发行股票相关事宜的议案

10.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

关于提名韩东先生为第六届董事会非独立董事候选

11.00√

人的议案

说明：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

62、本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委托书签署之日起

至本次股东大会结束之日止。

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

委托人股票账号：

委托股东持股数量及性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期:年月日

7附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350227

2、投票简称：光韵投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东大会提案为非累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月22日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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