光韵达:第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300227证券简称：光韵达公告编号：2026-059

深圳光韵达光电科技股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议

于2026年8月27日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于

2026年8月17日以电子邮件的方式向所有董事和高管送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事吴巍、董事黄文娜、独立董事邵世凤、独立董事肖亚红、独立董事李毓麟、职工董事刘烜豪以腾讯会议+通讯表决的方式参加会议）。本次会议由过半数董事推举董事曾三林先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于<公司2026年半年度报告>及摘要的议案》。

董事会认为，公司《2026年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议并通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进董事会规范运作和科学决策，董事会同意制定《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

具体表决情况如下：

2.1制定《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.2制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

12.3制定《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，董事会选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体情况如下：

专业委员会主任委员委员组成

提名委员会肖亚红肖亚红、邵世凤、曾三林

薪酬与考核委员会肖亚红肖亚红、李毓麟、曾三林

战略委员会曾三林曾三林、吴巍、李毓麟

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

董事会选举曾三林先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至

第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》。

董事会选举吴巍先生为公司第六届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

至第六届董事会任期届满之日止。