证券代码：300227证券简称：光韵达公告编号：2025-076

深圳光韵达光电科技股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

2、本次股东大会不存在否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30。

2、网络投票时间：2025年10月15日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月15日的交易时间，即

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

*通过互联网投票系统投票的时间为：2025年10月15日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。

4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长程飞先生。

6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共268人，代表公司有表决权股份

119195666股，占公司股份总数的21.9065%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共1人，

代表公司有表决权股份107400017股，占公司股份总数的19.7386%；参加网络投票的股东

267名，代表公司有表决权股份11795649股，占公司股份总数的2.1679%。其中持股5%以

下中小股东（以下简称“中小投资者”）267人，代表公司有表决权股份11795649股，占公司股份总数的2.1679%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：

1、审议并通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》。

表决情况：同意116312546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5812%；

反对2223120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8651%；弃权660000股（其

1中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5537%。

中小股东表决情况：同意8912529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5578%；反对2223120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8469%；

弃权660000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5953%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所的何煦律师、余苏律师参会见证本次股东大会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；

2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日

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