富瑞特装:富瑞特装2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300228证券简称：富瑞特装公告编号：2026-025

张家港富瑞特种装备股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

2、本次会议上没有新提案提交表决。

3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时

股东会会议通知于2026年6月18日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年7月6日（星期一）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系

统投票的具体时间为2026年7月6日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定，合法有效。

2、会议出席情况

（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数133人，代表股份52488335股，占公司总股本的8.7858%（股权登记日总股本597425549股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共6人，代表股份49375955股，占公司总股本的8.2648%；参加网络投票的股东及股东代表共127人，代表股份3112380股，占公司总股本的0.5210%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计127人，代表股份3112380股，占公司总股本的0.5210%。

（二）公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，上海市通力律师事务所

赵婧芸律师、卓海萍律师列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

1、逐项审议通过《关于换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.01选举黄锋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：选举票数50621462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.4433%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数1245507股占出席会议股东所持

有表决权股份总数的2.3729%。

1.02选举李欣先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：选举票数50878957股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9338%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数1503002股占出席会议股东所持

有表决权股份总数的2.8635%。