股票简称：富瑞特装股票代码：300228公告编号：2026-001

张家港富瑞特种装备股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于

2026年2月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留

授予部分第一个归属期归属股份11564000股的股份登记上市事宜，公司总股本由585861549股增加至597425549股，注册资本由585861549元增加至

597425549元。鉴于此，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内

容如下：

修订《公司章程》的相关情况原条款修订后的条款

原第六条现第六条公司注册资本为人民币585861549公司注册资本为人民币597425549元。元。原第十九条现第十九条公司总股本为585861549股均为普公司总股本为597425549股均为普通股并以人民币标明面值。通股并以人民币标明面值。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项最终变更结果以相关登记机关备案结果为准。

根据公司2023年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》

鉴于前次审批的授权期限即将到期，根据公司现阶段生产经营的实际情况，在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟继续开展金融衍生品交易业务，额度为8亿元人民币（或等值外币），上述额度在公司董事会审批权限内，有效期自公司第六届董事会第二十八次会议批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》的要求，组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于继续开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》1、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、

张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）及公司控股子公司江苏

富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）、张

家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）共同向中信银行股份有

限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向中信银行申请授

信额度总计人民币23000万元，期限一年。其中：富瑞深冷向中信银行申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请12000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向中信银行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向中信银行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向中信银行申请5000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向中信银行申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。

2、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞新能共同向招商银行股份有限公

司苏州分行（以下简称“招商银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服拟共同向招商银行申请授信额度总计人民币17000万元，期限一年。其中：富瑞深冷向招商银行申请6000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向招商银行申请6500万元授信额度，其中5500万元授信额度由公司提供连带责任担保，1000万元授信额度为信用方式；富瑞能服向招商银行申请4500万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保。

3、公司及富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备共同向华夏银行股份有限公司张

家港支行（以下简称“华夏银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向华夏银行申请授信额度总计人民币9000万元，期限一年。其中：富瑞深冷向华夏银行申请3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备向华夏银行申请3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。

4、富瑞深冷、富瑞重装共同向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向宁波银行申请授信额度总计人民币5000万元，期限一年。其中：富瑞深冷向宁波银行申请3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向宁波银行申请

2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知议案》

公司定于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2026年2月6日