证券代码：300228证券简称：富瑞特装公告编号：2026-019

张家港富瑞特种装备股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

2、本次会议上没有新提案提交表决。

3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会

议通知于2026年4月11日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年5月8日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的

具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定，合法有效。

2、会议出席情况

（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数391人，代表股份58747571股，占公司总股本的9.8335%（股权登记日总股本597425549股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共7人，代表股份49376055股，占公司总股本的8.2648%；参加网络投票的股东及股东代表共384人，代表股份9371516股，占公司总股本的1.5687%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计385人，代表股份9371616股，占公司总股本的1.5687%。

（二）公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，上海市通力律师事务所

严雪瑾律师、卓海萍律师列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意股份数54441835股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.6708%；反对股份数3692600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.2855%；弃权股份数613136股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0437%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数5065880股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的8.6231%；反对股份数3692600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.2855%；弃权股份数613136股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0437%。

该议案审议通过。

2、《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意股份数54580471股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.9068%；反对股份数3675800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.2569%；弃权股份数491300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8363%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数5204516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的8.8591%；反对股份数3675800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.2569%；弃权股份数491300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8363%。

该议案审议通过。

3、《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意股份数54586671股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.9173%；反对股份数3647000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.2079%；弃权股份数513900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8748%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数5210716股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的8.8697%；反对股份数3647000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.2079%；弃权股份数513900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8748%。

该议案审议通过。

4、《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意股份数54786871股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.2581%；反对股份数3509200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.9734%；弃权股份数451500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7685%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数5410916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的9.2105%；反对股份数3509200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.9734%；弃权股份数451500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7685%。

该议案审议通过。

5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意股份数54749071股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.1938%；反对股份数3494800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.9488%；弃权股份数503700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8574%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数5373116股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的9.1461%；反对股份数3494800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.9488%；弃权股份数503700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8574%。

该议案审议通过。

6、《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意股份数51255335股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的90.1659%；反对股份数4673536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的8.2215%；弃权股份数916700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6126%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数3781380股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.6520%；反对股份数4673536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的8.2215%；弃权股份数916700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6126%。

该议案审议通过。

7、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意股份数53882835股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.7193%；反对股份数4399736股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.4892%；弃权股份数465000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7915%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数4506880股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.6716%；反对股份数4399736股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.4892%；弃权股份数465000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7915%。

该议案审议通过。

8、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意股份数53844235股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.6536%；反对股份数4022736股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.8475%；弃权股份数880600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4990%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数4468280股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.6059%；反对股份数4022736股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.8475%；弃权股份数880600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4990%。

该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：严雪瑾、卓海萍

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法

律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2025年度股东会法律意见书。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2026年5月8日