拓尔思:关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

证券代码：300229证券简称：拓尔思公告编号：2026-026

拓尔思信息技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月26日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

17、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年6月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出

席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3

号楼1层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

1.00非累积投票提案√制度>的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，以上具体

内容详见公司于2026年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次股东会审议的全部议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、本次股东会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中

小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

2（1）自然人股东须持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理

人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、办理登记手续。

（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件3），与前述登记文件一并送交公司。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月25日9:30—11:30、

14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年6月25日17:00之前

送达或传真到公司。

3、登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅

西三旗科技园3号楼7层，证券部；邮编：100096；传真号码：010-64879084。

如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会议召开前半小时到会场办理登记手续。

5、会务联系

联系人：毛文仪、白雪

联系电话：010-64848899-6618

联系传真：010-64879084

联系地址：北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼

7层

6、本次股东会会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

3五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东回执》特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2026年6月10日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350229”，投票简称为“拓尔投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

拓尔思信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席拓尔思信息

技术股份有限公司于2026年06月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权非累积投票提案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

1.00√制度>的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：