北京市天元律师事务所

关于上海永利带业股份有限公司

2024年年度股东会的法律意见

京天股字（2024）第248号

致：上海永利带业股份有限公司

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于

2025年5月30日在上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室召开。北京市

天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格。本所律师现场参与本次股东会，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第六届董事会于2025年4月25日召开第九次会议做出决议召集本次股东会，并于2025年4月28日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。

该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年5月30日14:00在上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室召开，由公司董事长史佩浩先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共198人，共计持有公司有表决权股份295477367股，占公司股份总数的36.3345%，其中：

1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及

股东代表（含股东代理人）共计12人，共计持有公司有表决权股份288816511股，占公司股份总数的35.5155%。

2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投

票的股东共计186人，共计持有公司有表决权股份6660856股，占公司股份总数的0.8191%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）195人，代表公司有表决权股份数50956111股，占公司股份总数的6.2660%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：（一）《2024年度董事会工作报告》表决情况：同意291476228股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.6459%；反对3886339股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3153%；

弃权114800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46954972股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.1479%；反对3886339股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.6268%；弃权114800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2253%。

表决结果：通过。

（二）《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意291467528股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.6429%；反对3906339股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3220%；

弃权103500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0351%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46946272股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.1308%；反对3906339股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.6661%；弃权103500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2031%。

表决结果：通过。

（三）《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意291507528股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.6565%；反对3850339股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3031%；

弃权119500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0404%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46986272股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.2093%；反对3850339股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.5562%；弃权119500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2345%。

表决结果：通过。

（四）《2024年年度报告及摘要》

表决情况：同意291500528股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.6541%；反对3850339股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3031%；

弃权126500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0428%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46979272股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.1956%；反对3850339股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.5562%；弃权126500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2482%。

表决结果：通过。

（五）《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意291524628股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.6623%；反对3855439股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3048%；

弃权97300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0329%。

其中，中小投资者投票情况为：同意47003372股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.2429%；反对3855439股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.5662%；弃权97300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1909%。

表决结果：通过。

（六）《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意291512428股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.6581%；反对3844539股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3011%；

弃权120400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0408%。其中，中小投资者投票情况为：同意46991172股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.2189%；反对3844539股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.5448%；弃权120400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2363%。

表决结果：通过。

（七）《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》

表决情况：同意291545228股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.6692%；反对3803739股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2873%；

弃权128400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0435%。

其中，中小投资者投票情况为：同意47023972股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.2833%；反对3803739股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.4647%；弃权128400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2520%。

表决结果：通过。

（八）《关于公司及控股子公司2025年度提供担保额度预计的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意291153628股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.5367%；反对4211339股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4253%；

弃权112400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0380%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46632372股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.5148%；反对4211339股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.2646%；弃权112400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2206%。表决结果：通过。

（九）《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意291328028股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.5957%；反对4020939股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3608%；

弃权128400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0435%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46806772股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.8570%；反对4020939股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.8910%；弃权128400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2520%。

表决结果：通过。

（十）《关于非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》本议案项下各子议案单独表决。

1．《公司董事长史佩浩先生薪酬》

本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩回避表决。

表决情况：同意49917191股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的91.6418%；反对4285939股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

7.8685%；弃权266760股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.4897%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46403412股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.0655%；反对4285939股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.4110%；弃权266760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5235%。

表决结果：通过。

2．《公司董事史晶女士薪酬》本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩回避表决。

表决情况：同意49853191股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的91.5243%；反对4361939股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

8.0080%；弃权254760股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.4677%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46339412股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.9399%；反对4361939股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.5602%；弃权254760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4999%。

表决结果：通过。

3．《公司董事恽黎明先生薪酬》

本议案涉及关联交易，关联股东恽黎明回避表决。

表决情况：同意287603889股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.4521%；反对4282939股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.4661%；弃权238760股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.0818%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46434412股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.1263%；反对4282939股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.4052%；弃权238760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4685%。

表决结果：通过。

4．《公司董事于成磊先生薪酬》

本议案涉及关联交易，关联股东于成磊回避表决。

表决情况：同意290793668股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.4689%；反对4282939股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.4503%；弃权238760股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.0808%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46434412股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.1263%；反对4282939股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.4052%；弃权238760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4685%。

表决结果：通过。

（十一）《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》本议案项下各子议案单独表决。

1．《公司监事会主席张记先生薪酬》

表决情况：同意291020668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.4917%；反对4285939股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4505%；

弃权170760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0578%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46499412股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.2538%；反对4285939股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.4110%；弃权170760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3352%。

表决结果：通过。

2．《公司监事戴剑先生薪酬》

表决情况：同意291023768股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.4927%；反对4282839股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4495%；

弃权170760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0578%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46502512股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.2599%；反对4282839股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.4050%；弃权170760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3351%。

表决结果：通过。

3．《公司监事韩英女士薪酬》

表决情况：同意291023668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.4927%；反对4282939股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4495%；

弃权170760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0578%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46502412股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.2597%；反对4282939股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.4052%；弃权170760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3351%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于上海永利带业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：______________谢发友

______________宋伟鹏

本所地址：中国北京市西城区金融大街35号

国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

2025年5月30日