证券代码：300231证券简称：银信科技公告编号：2025-029

债券代码：123059债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事

会第十二次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》鉴于1名激励对象不符合公司2025年限制性股票激励计划激励对象筛选标准中

的职级要求，及1名激励对象自愿放弃本次拟授予的限制性股票，根据2025年第一次临时股东大会的授权，将前述人员放弃的限制性股票份额直接调减。因此，本次拟授予的激励对象人数由99人调整为97人，授予的限制性股票数量由943.1800万股调整为941.9800万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权仅因关联董事回避导致出席董事

会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

1关联董事林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士作为本激励计划的激励对象，

回避本议案的表决。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日为2025年6月30日，并向符合授予条件的97名激励对象共计授予941.9800万股限制性股票，授予价格为5.73元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权仅因关联董事回避导致出席董事

会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

关联董事林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月三十日

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