洲明科技:关于修订《股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》的公告

证券代码：300232证券简称：洲明科技公告编号：2024-045

深圳市洲明科技股份有限公司

关于修订《股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司修订《股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》的情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，结合公司的实际情况，拟对《深圳市洲明科技股份有限公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》（以下简称《“股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》”）中相应条款予以修订。具体修订内容如下：

修订前（2022年4月）修订后（2024年4月）

第三条除《公司章程》或股东大会决议另有第三条除《公司章程》或股东大会决议另有规定外，下列事项应由股东大会审议批准：规定外，下列事项应由股东大会审议批准：

…………

（五）除上述交易外的其他交易行为，公司（五）除上述交易外的其他交易行为，公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产），对外投资（含委托理财、经营相关的资产），对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等），提供财务资助，委托贷款、风险投资等），提供财务资助，租入或租出资产，签订管理方面的合同（含租入或租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或受赠资产委托经营、受托经营等），赠与或受赠资产（受赠现金资产除外），债权或债务重组，（受赠现金资产除外），债权或债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议以及研究与开发项目的转移，签订许可协议以及其他交易，达到下列标准的（下列指标计算其他交易，达到下列标准的（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期

计总资产的50%以上的；该交易涉及的资产经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资总额同时存在账面值和评估值的，以较高者产总额同时存在账面值和评估值的，以较高作为计算数据；以及公司在1年内购买、出者作为计算依据；

售重大资产超过公司最近一期经审计总资产2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度

130%的事项；相关的营业收入占上市公司最近一个会计年

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额

关的营业收入占公司最近一个会计年度经审超过5000万元；

计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度

3000万元的；相关的净利润占上市公司最近一个会计年度

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过

关的净利润占公司最近一个会计年度经审计500万元；

净利润的50%以上，且绝对金额超过300万4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占元的；上市公司最近一期经审计净资产的50%以

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上，且绝对金额超过5000万元；

公司最近一期经审计净资产的50%以上，且5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计绝对金额超过3000万元的；年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度超过500万元。

经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过公司在十二个月内发生的交易标的相关的同

300万元的。类交易应当按照累计计算的原则适用上述规

公司在十二个月内发生的交易标的相关的同定。

类交易应当按照累计计算的原则适用上述规定。

第五条除《公司章程》、本制度或股东大会第五条除《公司章程》、本制度或股东大会

决议另有规定外，董事会决策权限如下：决议另有规定外，董事会决策权限如下：

…………

（三）公司发生的购买或出售资产（不含购（三）公司发生的购买或出售资产（不含购

买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产），对外投资（含品等与日常经营相关的资产），对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等），提供委托理财、委托贷款、风险投资等），提供财务资助，租入或租出资产，签订管理方面财务资助，租入或租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或受赠资产（受赠现金资产无需股东大会审或受赠资产（受赠现金资产无需股东大会审议），债权或债务重组，研究与开发项目的议），债权或债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议以及其他交易，达到下转移，签订许可协议以及其他交易，达到下列标准的（下列指标计算中涉及的数据如为列标准的（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：负值，取其绝对值计算）：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期

计总资产的10%以上的；该交易涉及的资产经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资总额同时存在账面值和评估值的，以较高者产总额同时存在账面值和评估值的，以较高作为计算数据。者作为计算依据。

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度

关的营业收入占公司最近一个会计年度经审相关的营业收入占上市公司最近一个会计年

计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额万元的。超过1000万元。

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度

关的净利润占公司最近一个会计年度经审计相关的净利润占上市公司最近一个会计年度

净利润的10%以上，且绝对金额超过100万经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过元（但不超过300万元）的。100万元。

24、交易的成交金额（含承担债务和费用）占4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占

公司最近一期经审计净资产的10%以上，且上市公司最近一期经审计净资产的10%以绝对金额超过500万元（但不超过3000万元）上，且绝对金额超过1000万元；

的。5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额