证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2026-067

深圳市洲明科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会审议通过修改公司章程议案；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项

的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、本次会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会已于 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

2、现场会议召开时间：2026年 9月 8日（星期二）下午 15:30。

3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18号 B栋会议室。

4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东或股东代理人出席现场会议。

（2）网络投票时间：2026年9月8日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 8日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2026年 9月 8日 9:15—15:00期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长林洺锋先生。

7、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、本次股东会的出席情况

1、出席会议股东的总体情况

截至本次股东会股权登记日 2026年 9月 1日，公司总股本为 1090304971股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户中的股份 1346700股，公司有表决权的股份总数为 1088958271股。

参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表共 241名，代表公司有表决权的股份数为 269014701股，占公司总股本的 24.6733%，占公司有表决权股份总数的 24.7039%。

（1）现场会议股东出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表共计 4名，持有或代表公司股份数为 247390709股，占公司有表决权股份总数的 22.7181%。

（2）网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共

237 名，持有或代表公司股份数为 21623992 股，占公司有表决权股份总数的

1.9858%。

（3）中小股东投票情况

现场及参加网络投票的中小股东、中小股东代理人共计 238名，持有或代表公司股份数为 21624092股，占公司有表决权股份总数的 1.9858%。

2、出席会议的其他人员

公司董事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

会议以记名投票方式表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意266719901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1470%；反对2221500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8258%；

弃权73300股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意19329292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3878%；反对2221500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2733%；弃权73300股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3390%。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

总表决情况：同意267221501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3334%；反对1734100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6446%；

弃权59100股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意19830892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7074%；反对1734100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0193%；弃权59100股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2733%。

该议案属于股东会特别表决议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

总表决情况：同意268133701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6725%；反对844800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3140%；

弃权36200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意20743092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9258%；反对844800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9068%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1674%。

该议案属于股东会特别表决议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所张政、丁泽政对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。经核查，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、公司 2026年第一次临时股东会投票结果统计表；

3、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2026年 9月 8日