洲明科技:第六期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

证券代码：300232证券简称：洲明科技公告编号：2025-045

深圳市洲明科技股份有限公司

第六期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、员工持股计划持有人会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六期员工持股计划第

一次持有人会议于2025年5月29日10:00在公司会议室召开，会议以通讯表决方式审议相关议案，召开本次会议的通知已于2025年5月27日以企业微信方式通知各位持有人。本次会议由公司董事会秘书陈一帆女士主持，应参与表决的持有人为77人，实际参与表决持有人为49人，代表公司第六期员工持股计划份额

1413万份，占公司第六期员工持股计划总份额的66.87%。会议的召集、召开和

表决程序符合相关法律法规及公司《第六期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、员工持股计划持有人会议审议情况

1、审议并通过了《关于设立第六期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第六期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第六期员工持股计划（草案）》、《第六期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司第六期员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，其中设管理委员会主任1人，该管理委员会根据本员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。

表决结果：同意1413万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

2、审议并通过了《关于选举第六期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《第六期员工持股计划（草案）》、《第六期员工持股计划管理办法》

的有关规定，本次持有人会议选举出袁道仁先生、周萍先生、钟林静女士为公司

第六期员工持股计划管理委员会委员，委员任期自本次会议通过之日起至公司第

1六期员工持股计划存续期满。同日，公司第六期员工持股计划管理委员会召开第

一次会议，选举钟林静女士为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期自本次会议通过之日起至公司第六期员工持股计划存续期满。

上述三位管理委员会委员不为持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司

董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意1413万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。