证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2024-039
山东金城医药集团股份有限公司
关于修订《重大交易决策制度》《关联交易决策制度》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<重大交易决策制度><关联交易决策制度>的议案。会议审议修订了《重大交易决策制度》《关联交易决策制度》，具体修订内容如下：
1、《重大交易决策制度》
修订前修订后
第一条为确保山东金城医药集团股份有限第一条为确保山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大交易决策程序公司（以下简称“公司”）重大交易决策程
规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》序规范、有效，依据《中华人民共和国公司（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券创业板上市公司规范运作指引）》（以下简称交易所上市公司自律监管指引第2号——创《规范运作指引》）、《深圳证券交易所股票业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关股票上市规则》（以下简称《上市规则》）法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公等有关法律、法规和《山东金城医药集团股司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特制订本制度。的规定，特制订本制度。
第二条公司应当严格遵守有关法律、法规及第二条公司应当严格遵守有关法律、法规及
《公司章程》的规定，在交易决策中，保障股《公司章程》的规定，在交易决策中，保障东大会、董事会、总裁各自的权限均得到有效股东大会、董事会、总裁办公会各自的权限发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。第四条本制度所称“交易”包括下列事项：第四条本制度所称“交易”包括下列事项：
…………
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、公司下列活动不属于前款规定的事项：
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包类资产）；
括在内。（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。
第八条交易标的为公司股权，且购买或者出第八条交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的资产总额和主营业的，该股权所对应的公司的资产总额和营业务收入，视为第五条、第六条所述交易涉及的收入，视为第五条、第六条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。资产总额和与交易标的相关的营业收入。
第十七条公司发生的交易，除按照本制度之第十七条公司发生的交易，除按照本制度之规定须提交公司股东大会或董事会审议的之规定须提交公司股东大会或董事会审议的之外，其余均由总裁办公会批准。外，其余均由总裁办公会批准或授权批准。
2、《关联交易决策制度》
修订前修订后
第一条为充分保障中小股东的利益，确保第一条为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中华人民共关联交易决策的公允性，依据《中华人民和国公司法》等有关法律、法规和《山东金共和国公司法》《深圳证券交易所创业板城医药集团股份有限公司章程》的规定，制股票上市规则》《上市公司独立董事管理订本公司关联交易决策制度。办法》等有关法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的规定，制订本公司关联交易决策制度。
第七条公司与关联人发生的交易（提供担第七条公司与关联人发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一保、提供财务资助除外）达到下列标准之的，应当经董事会审议后及时披露：一的，经全体独立董事过半数同意后，提
（一）与关联自然人发生的成交金额超过交董事会审议：
30万元的交易；（一）与关联自然人发生的成交金额超过
（二）与关联法人发生的成交金额超过30030万元的交易；
万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对（二）与关联法人发生的成交金额超过300值0.5%以上的交易。万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易。
第八条公司与关联人发生的交易（公司获第八条公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），金额超过赠现金资产和提供担保除外），金额超过
3000万元，且占公司最近一期经审计净资产3000万元，且占公司最近一期经审计净资
绝对值5%以上的，必须经独立董事事前认产绝对值5%以上的，必须经独立董事事前可，董事会审议通过后提交股东大会审议。认可，董事会审议通过后应当提交股东大对于此类关联交易，公司董事会应当对该交会审议。
易是否对公司有利发表意见，应当聘请具有对于需经股东大会审议的关联交易，公司执行证券、期货相关业务资格的中介机构，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资对交易标的进行审计或者评估。格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。
第九条除本制度第七条和第八条规定外，第九条除本制度第七条和第八条规定外，未达到董事会审议标准的关联交易事项，由未达到董事会审议标准的关联交易事项，公司总裁决定，但总裁本人或者其近亲属为由总裁办公会批准。
交易对方的关联事项，应提交董事会审议。公司为关联人提供担保的，不论金额大小，公司为关联人提供担保的，不论金额大小，均应在董事会审议后提交股东大会审议。
均应在董事会审议后提交股东大会审议。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司
2024年3月29日
