证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2026-054

山东金城医药集团股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中的4543000股股份，并将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、回购股份的情况2024年2月2日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于通过集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》。回购资金总额不低于人民币

5000万元（含）且不超过人民币7000万元（含），回购股份的价格不超过人

民币22.00元/股，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。2024年2月8日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，公司回购方案实施完毕。

截至2024年2月8日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量4543000股，占公司总股本的1.18%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为10.89元/股，成交总金额55004340.17元（不含交易费用）。

二、注销回购股份的原因根据《上市公司股份回购规则》相关规定，公司“为维护公司价值及股东权益所必需”回购的股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。因此经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定注销公司回购专用证券账户中的4543000股股份，减少注册资本。三、注销回购后的股份变动及章程修订情况

本次股份注销完毕并减少注册资本后，公司总股本将从383874587股减少至379331587股，注册资本将从383874587元减少至379331587元。《公司章程》部分条款进行修订如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

383874587元。379331587元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注公司因增加或者减少注册资本而导致注

册资本总额变更的，在股东会通过同意增册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理修改《公司章程》的事项和注册具体办理修改《公司章程》的事项和注册资本的变更登记手续。资本的变更登记手续。

第二十条公司股份总数为383874587第二十条公司股份总数为379331587股，公司的股本结构为：普通股股，公司的股本结构为：普通股

383874587股。379331587股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

四、审议情况2026年8月19日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026年8月21日