金城医药:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2025-070

山东金城医药集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年10月13日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于2025年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事王新宇、蔡启孝以通讯方式出席本次会议。独立董事李福利委托独立董事王新宇出席本次会议，非独立董事王辉、张忠政分别委托非独立董事马钦元、崔希礼出席本次会议。

本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。

经公司全体董事审议，一致认为：公司2025年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司新制定及修订部分治理制度，并进行了逐项审议。具体如下：2.01关于修订《独立董事制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.04关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.05关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.06关于修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.07关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。