证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2026-032

山东金城医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2026年4月20日（星期一）14:30

（二）召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号会议中心

（三）召开方式：现场结合网络

（四）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东176人，代表股份98521902股，占公司有表决权股份总数的25.9725%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份93694254股，占公司有表决权股份总数的24.6998%。

通过网络投票的股东168人，代表股份4827648股，占公司有表决权股份总数的1.2727%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份4837848股，占公司有表决权股份总数的1.2754%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份10200股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

通过网络投票的中小股东168人，代表股份4827648股，占公司有表决权股份总数的1.2727%。

本次会议由董事会召集，董事长李家全先生主持。公司聘请的见证律师出席了会议，公司的董事、董事会秘书以及公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

议案1.00审议通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意96973902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4288%；

反对1522000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5448%；弃权

26000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0264%。

中小股东总表决情况：

同意3289848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0023%；反对1522000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.4603%；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5374%。

议案2.00审议通过关于《2025年度利润分配方案》的议案

总表决情况：

同意97035202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4910%；

反对1461500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4834%；弃权

25200股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0256%。

中小股东总表决情况：

同意3351148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.2694%；反对1461500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2097%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5209%。

议案3.00审议通过关于《续聘2026年度会计师事务所》的议案

总表决情况：

同意96971302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4261%；

反对1522000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5448%；弃权

28600股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0290%。

中小股东总表决情况：

同意3287248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.9486%；反对1522000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.4603%；弃权28600股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5912%。

议案4.00审议通过关于制定《薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意96925802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3800%；

反对1527700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5506%；弃权

68400股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0694%。

中小股东总表决情况：

同意3241748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.0081%；反对1527700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.5781%；弃权68400股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4139%。

议案5.00审议通过关于修订《内部控制规则》的议案总表决情况：

同意95571402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0052%；

反对2925300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9692%；弃权

25200股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0256%。

中小股东总表决情况：

同意1887348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.0121%；反对2925300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的60.4670%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5209%。

议案6.00审议通过关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案

总表决情况：

同意95588202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2468%；

反对1531100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5737%；弃权

174700股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1796%。

本议案关联股东李家全、崔希礼、王辉已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意3132048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.7405%；反对1531100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.6484%；弃权174700股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6111%。

议案7.00审议通过关于调整独立董事津贴的议案

总表决情况：

同意96816502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2690%；

反对1532600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5556%；弃权172800股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1754%。

中小股东总表决情况：

同意3132448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.7488%；反对1532600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.6794%；弃权172800股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5718%。

议案8.00审议通过关于公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意95546902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2043%；

反对1528200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5707%；弃权

218900股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2250%。

本议案关联股东李家全、崔希礼、王辉已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意3090748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.8868%；反对1528200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.5884%；弃权218900股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5247%。

议案9.00审议通过关于董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

9.01选举李家全先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意95285673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.7152%。

中小投资者表决情况：同意1601619股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的33.1060％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9.02选举崔希礼先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意95178882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6068%。

中小投资者表决情况：同意1494828股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.8986％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9.03选举张忠政先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意95178811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6068%。

中小投资者表决情况：同意1494757股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.8971％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9.04选举王辉先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意95178859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6068%。

中小投资者表决情况：同意1494805股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.8981％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9.05选举马钦元先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意95178848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6068%。

中小投资者表决情况：同意1494794股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.8979％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9.06选举王朋先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意95178927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6069%。

中小投资者表决情况：同意1494873股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.8995％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

议案10.00审议通过关于董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案

总表决情况：

10.01选举吴长生先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意95186990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6151%。

中小投资者表决情况：同意1502936股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.0662％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

10.02选举徐德臣先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意95182247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6102%。

中小投资者表决情况：同意1498193股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.9682％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

10.03选举张萱女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意95182336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6103%。

中小投资者表决情况：同意1498282股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.9700％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

2、见证律师姓名：王利冰、曾振杰3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席

本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司

2026年4月20日