证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2026-033

浙江开尔新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 24日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 24日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 24日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69号中恒大厦 14楼公司会议室。

5、会议召集人：董事会6、会议主持人：董事长邢翰学先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 89人，代表有表决权股份 217844389股，占上市公司有表决权股份总数【注】的 43.5018%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5人，代表有表决权股份 212245395股，占上市公司有表决权股份总数的 42.3838%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票的股东

84人，代表有表决权股份5598994股，占上市公司有表决权股份总数的1.1181%。

（【注】：公司有表决权股份总数为公司现有总股本 503171090 股剔除公司第二期员工持股计划董监高（含预留部分）所持 2400600 股后的 500770490 股。）

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 84人，代表有表决权股份

5598994股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1181%。其中：通过现场投票的

中小股东及股东授权代表 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 84人，代表有表决权股份 5598994股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1181%。

（3）公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、律师均出席或列席了本次会议。经上海市锦天城律师事务所律师见证，参会股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：提 同意 反对 弃权 回避案 提案 表决 表决

股数 股数 股数

编 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）码《关于变更经 总表决 表决

217413889 99.8024% 39200 0.0180% 391300 0.1796% 0

营范围 情况 通过并修订

1.00

<公司

> 其中，章程中小股 表决

的议 5168494 92.3111% 39200 0.7001% 391300 6.9888% 0

东的表 通过案》决情况上述提案为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师许洲波、陈佳荣认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及

表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、浙江开尔新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司 2026年第一

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日