证券代码：300235证券简称：方直科技公告编号：2026-011

深圳市方直科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司定于2026年05月15日召开2025年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 9楼方直科技会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

6.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》非累积投票提案√

7.00《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

8.00非累积投票提案√的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜

9.00非累积投票提案√的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案8全体董事回避表决，

直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。公司董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、议案9为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的

三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案8相关关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托对其应当回避的议案进行投票。

5、根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将对中小投资者

（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记1、登记时间：2026年5月14日（上午09:00—下午17:00）

2、登记地点：公司证券事务部（深圳市南山区大新路198号创新大厦9楼）

3、登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身

份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2026年5月14日17:00前传真或送达公司证券部，逾期无效。

来信请寄：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 9楼方直科技证券事务部，邮编：

518000（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）会议联系方式

1、联系方式

电话：0755-86336966

传真：0755-86336977

联系人：李枫、周瑾姣

联系地址：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 9楼证券事务部

2、其他事项

（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司董事会

2026年04月21日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350235”，投票简称为“方直投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳市方直科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市方直科技股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》√

3.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》√

6.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》√

7.00《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

8.00√的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜

9.00√的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3深圳市方直科技股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

股东姓名或身份证号或营

业执照号码：

名称：

股东账号：持股数：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：