证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2026-039

深圳市方直科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 15日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 10楼方直科技会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长黄元忠先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议股东的情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 66人，代表公司有表决权股份 56845612股，占公司有表决权股份总数 250757735股（公司总股本 251746635股，扣除不享有表决权的回购股份 988900股，下同）的 22.6695%。

其中：

（1）现场会议出席情况参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权股份

38438942股，占公司有表决权股份总数 250757735股的 15.3291%。

（2）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东代表共 63人，代表公司有表决权股份

18406670股，占公司有表决权股份总数 250757735股的 7.3404%。

（3）中小投资者投票情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 63人，代表公司有表决权股份 3292005股，占公司有表决权股份总数 250757735股的 1.3128%。

9、公司部分董事、全体高级管理人员及董事会秘书出席了会议。公司聘请广东五维

律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于续聘公 总表决情况 56528907 99.4429% 302305 0.5318% 14400 0.0253% 0

1.00 司 2026年度会

计师事务所的 其中，中小股东的 通过2975300 302305 9.1830% 14400 0.4374% 0议案》 表决情况

90.3796%《关于注销回 总表决情况 56778607 99.8821% 55805 0.0982% 11200 0.0197% 0

2.00 购股份的议 其中，中小股东的 通过案》 3225000 97.9646% 55805 1.6952% 11200 0.3402% 0表决情况《关于减少注总表决情况 56343807 99.1172% 490600 0.8630% 11205 0.0197% 0

3.00 册资本及修订

〈公司章程〉 通过其中，中小股东的的议案》 2790200 84.7569% 490600 14.9028% 11205 0.3404% 0表决情况

注：本公告中百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

议案 1为普通决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。议案 2及议案 3为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。三、律师出具的法律意见广东五维律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师现场见证本次会议并出具了《关于深圳市方直科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相

关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《深圳市方直科技股份有限公司 2026年

第一次临时股东会决议》；

2、广东五维律师事务所出具的《关于深圳市方直科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日