证券代码：300236证券简称：上海新阳公告编号：2025-075

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于制定、废止、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法

律法规及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制度进行系统性梳理，修订并制定部分制度，具体情况如下：

序是否需提交类型制度名称号股东会审议

1修订上海新阳：公司章程是

2修订上海新阳：股东会议事规则是

3修订上海新阳：董事会议事规则是

4修订上海新阳：董事会审计委员会工作细则否

5修订上海新阳：董事会战略与可持续发展委员会工作细则否

6修订上海新阳：董事会薪酬与考核委员会工作细则否

7修订上海新阳：董事会提名委员会工作细则否

8修订上海新阳：独立董事工作细则是

9修订上海新阳：董事会秘书工作细则否

10修订上海新阳：总经理工作细则否

11修订上海新阳：董事和高级管理人员持股变动管理制度否

12修订上海新阳：董事和高级管理人员内部问责制度否

13修订上海新阳：对外投资管理制度是

14修订上海新阳：关联交易管理制度是

15修订上海新阳：证券投资和衍生品交易管理制度是

16修订上海新阳：对外担保管理制度是17修订上海新阳：信息披露管理制度是

18修订上海新阳：内幕信息知情人登记管理制度否

19修订上海新阳：年报重大差错责任追究制度否

20修订上海新阳：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度否

21修订上海新阳：投资者关系管理制度是

22修订上海新阳：内部审计制度否

23修订上海新阳：子公司管理制度否

24修订上海新阳：会计师事务所选聘制度是

25修订上海新阳：财务管理制度否

26修订上海新阳：募集资金管理制度是

27修订上海新阳：防范大股东及其他关联方资金占用管理制度否

28修订上海新阳：长效激励制度否

29新增上海新阳：信息披露暂缓与豁免管理制度否

30新增上海新阳：董事、高级管理人员离职管理制度否

31新增上海新阳：董事、高级管理人员薪酬管理制度是

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分制度经董事会审

议通过后，尚需提交股东会审议，股东会审议通过后施行；其余制度将于董事会审议通过之日起施行。修订后和制定的各类公司制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2025年10月30日