证券代码：300236证券简称：上海新阳公告编号：2026-007

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于预计2026年度公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度将与

如下关联方发生日常关联交易：SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD（以下简称“新加坡工贸”），上海燕归来实业发展集团有限公司及其控股子公司（以下简称“燕归来集团”），上海东开医院有限公司（以下简称“东开医院”），芯栋微（上海）半导体技术有限公司（以下简称“芯栋微”）。

公司预计2026年将与新加坡工贸发生的日常关联交易金额不超过人民币10万元；预计2026年将与燕归来集团发生的日常关联交易金额不超过人民币600万元；预计2026年将与东开医院发生的日常关联交易金额不超过人民币18万元；预计2026年与芯栋微发生日常关联交易总额不超过人民币1430万元。

2026年3月11日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2026年度公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。

2025年末公司经审计的净资产为5163337274.78元，本次日常关联交易预计

金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东会审议。

二、2026年度公司预计日常关联交易情况合同签订截至披露上年发生关联交易类关联交易关联交易定金额或预日已发生关联人金额别内容价原则计金额金额（万元）（万元）（万元）参照市场价向关联人

芯栋微格双方共同13002251789.74采购商品约定参照市场价燕归来集向关联人

向关联人采格双方共同600117.86473.29团采购商品购商品约定参照市场价向关联人

东开医院格双方共同18010.03采购商品约定

小计1918342.862273.06参照市场价新加坡工向关联人

格双方共同102.473.75向关联人销贸销售产品约定

售产品、商向关联人参照市场价

芯栋微销售产格双方共同1001.0858.62品

品、商品约定

小计1103.5562.37向关联人参照市场价向关联人提

芯栋微提供租赁格双方共同302.2776.11供租赁等服等服务约定务

小计302.2776.11

注：上述燕归来集团包含：上海诗舒餐饮有限公司、上海云淡餐饮有限公司、上海初耕农业科技发展有限公司，即受同一控制人控制下的企业。上述芯栋微包含硅密芯镀（海宁）半导体技术有限公司。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况预计实际发实际发生实际发生关联交关联交易金额披露日期及关联人生金额额占同类额与预计易类别内容（万索引（万元）业务比例金额差异

元）向关联人新加坡

采购化学8.71500.38%-82.58%工贸品向关联人2025年4月芯栋微1789.74250078.42%-28.41%

采购产品18日披露，向关联燕归来向关联人公告编号：

473.2960020.74%-21.12%

人采购集团采购商品2025-025产品向关联人2025年8月江苏博

采购化学0.48500.02%-99.04%28日披露，砚

品公告编号：

东开医向关联人2025-056

10.03200.44%-49.85%

院采购商品

小计-2282.253220--

向关联芯栋微向关联人58.6210078.85%-41.38%人销售销售商品

产品、心芯相向关联人

11.9710016.10%-88.03%

商品连销售商品新加坡向关联人

3.75105.04%-62.50%

工贸销售商品

小计-74.34210向关联人向关联

芯栋微提供厂房76.11200100.00%-61.95%人提供等厂房等

小计-76.11200

因公司及相关方业务进展发生变化，导致关联交易预计金公司董事会对日常关联交易实额偏差较大。公司在进行年度日常关联交易预计时，一般际发生情况与预计存在较大差根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预

异的说明计，但与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，会与实际发生情况存在一定的差异。

公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预公司独立董事对日常关联交易

计存在一定差异，符合公司实际情况。2025年发生的日常实际发生情况与预计存在较大

关联交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，未损害公差异的说明司利益和中小股东利益。

四、关联方介绍和关联关系

（一）芯栋微（上海）半导体技术有限公司

1、基本情况

公司名称：芯栋微（上海）半导体技术有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立日期：1999年7月1日

住所：上海市松江区思贤路3600号8幢

法定代表人：印琼玲

注册资本：9748.444万人民币

营业期限：1999年7月1日至无固定期限

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用

设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零

件、零部件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；专用设

备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；

技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）芯栋微主要财务指标：

单位：万元

项目2025年12月31日/2025年度

资产总额27032.90

负债总额11559.75

净资产15473.15

营业收入626.15

净利润-988.49

2、与上市公司的关联关系公司实际控制人、董事、总经理王溯先生为芯栋微的董事。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

（二） SIN YANG INDUSTRIES&TRADING PTE LTD

1、基本情况

公司名称：SIN YANG INDUSTRIES&TRADING PTE LTD

成立日期：1997年11月4日

注册地址：11 Woodlands Close #10-08 Singapore 737853

主营业务：主要从事少量国际贸易及代理业务。

法定代表人：TAN PHUAKENG

新加坡工贸主要财务指标：

单位：新加坡万元

项目2025年12月31日/2025年度

资产总额8491.49

负债总额4919.15

净资产3572.33

营业收入35.96

净利润3436.41

2、与上市公司的关联关系

公司董事长王福祥先生为新加坡工贸董事。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

（三）上海燕归来实业发展集团有限公司

1、基本情况

公司名称：上海燕归来实业发展集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年01月20日

住所：上海市松江区三新北路900弄908号1层、918号1层

法定代表人：孙江燕

注册资本：5000万元人民币

营业期限：2021年01月20日至2051年01月19日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体照明器件销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；

体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；日用家电零售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公用品销售；

家居用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；养老服务（居家养老服务）；健康

咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；礼仪服务；文艺创作；住房租赁；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；生活美容服务；理发服务；

足浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

燕归来集团主要财务指标：单位：万元

项目2025年12月31日/2025年度

资产总额22864.46

负债总额22817.97

净资产31.91

营业收入1625.13

净利润21.65

2、与上市公司的关联关系

燕归来集团法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

公司认为上述关联人资信状况良好，具备履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

（四）上海东开医院有限公司

1、基本情况

公司名称：上海东开医院有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010年01月15日

住所：上海市松江区锦昔路180弄134、136、138号

法定代表人：孙江燕

注册资本：1000万元人民币

营业期限：2010年01月15日至无固定期限经营范围：营利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

东开医院主要财务指标：

单位：万元

项目2025年12月31日/2025年度

资产总额3367.63

负债总额1936.93

净资产1430.69

营业收入1974.43净利润230.58

2、与上市公司的关联关系

东开医院法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

五、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、关联交易协议签署情况

2024年4月公司与燕归来集团签订《食堂委托管理合同（补充协议）》，补

充协议将原合同的有效其延长至2026年12月31日，2021年8月公司与芯栋微签订五年期《房屋租赁合同》；未来发生的日常关联交易将根据双方业务开展的实际情况在预计金额范围内签署。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性

公司与上述关联方发生的交易均为公司实际运营发展中的需求，是公司正常业务经营所需。

上述日常关联交易能满足公司经营的业务的日常需求，且定价合理，符合市场化原则，能够降低公司经营管理费用。

因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害。

3、上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

七、审计委员会审议情况公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于预计

2026年度公司与关联方日常关联交易的议案》，经审议，审计委员会认为：公司

2026年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵

循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2026年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和中小股东利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，审计委员会同意本议案。

八、独立董事专门会议审议情况公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于预计2026年度公司与关联方日常关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司对2026年度拟与关联方发生的日常关联交易的预计符合2026年业务发展情况。

预计2026年日常关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。独立董事一致同意该议案。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

特此公告。上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2026年3月13日