证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2026-050

山东美晨科技集团股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月03日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长江波先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、现场会议出席情况本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份390302179股，占公司有表决

权股份总数的27.0683%；其中出席现场会议的中小股东1人，代表股份55000股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。

8、网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东人数325人，代表股份58504229股，占公司有表决权股份总数的4.0574%。

合计参加本次股东会的股东人数共329人，代表股份448806408股，占公司有表决权股份总数的31.1257%。

9、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

参加投票的中小股东为326人，代表股份58559229股，占公司有表决权股份总数的4.0612%。

其中通过现场投票的中小股东1人，代表股份55000股，占公司有表决权股份总数的0.0038%；通过网络投票的中小股东325人，代表股份58504229股，占公司有表决权股份总数的4.0574%。

10、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的山东鸢都英合律师事务所律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案提案名表决分股数股数股数股数表决结编码称类（股比例（股比例（股比例（股比例果））））《关于4422获得有总表决98.564611.43913280.029

1.00全资子117100%效表决

情况9306%

8898%006%

公司拟权股份非公开总数的其中，发行公2/3以

中小股519688.7646111.0313280.226

司债券00%上通过

东的表4540384%88948%008%的议决情况案》《选举

3947

孙伟康总表决87.92548

先生为情况2501%公司第表决通

2.01

六届董其中，过事会非中小股44787.64独立董东的表

30375%事》决情况《选举

3946

张雅冬总表决87.9

7446

女士为情况2387%公司第表决通

2.02

六届董其中，过事会非中小股44277.56

独立董东的表28304%事》决情况

三、律师出具的法律意见

山东鸢都英合律师事务所指派姜爱丽律师、马海杰律师出席本次股东会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东美晨科技集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；

2、山东鸢都英合律师事务所关于山东美晨科技集团股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书。特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司董事会

2026年08月03日