ST美晨:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：ST美晨编号：2026-035

山东美晨科技集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

九次会议，于2026年6月18日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年6月12日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（公司董事长江波先生、董事刘冰先生，独立董事武辉女士、陈祥义先生以通讯方式进行表决），本次会议由董事长江波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张婷婷女士、郝新刚先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为完善公司治理、保证董事会正常运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张云霞女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长江波先生不再代行董事会秘书职责。

本议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》经审议，公司董事会同意聘任王业江先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。