证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2025-086

山东美晨科技股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并授权公司相关部门办理具体登记事项手续。现将相关情况公告如下：

一、拟变更公司名称说明变更事项变更前内容变更后内容企业名称山东美晨科技股份有限公司山东美晨科技集团股份有限公司

Shandong Meichen Science & Shandong Meichen Technology

英文全称 Technology Co.Ltd. Group Co. Ltd.英文简称 MEICHEN SCI & TECH. Meichen Technology Group

证券简称 ST美晨（不变）

证券代码300237（不变）

二、公司名称、证券简称变更的原因近年来，公司始终围绕核心业务持续深耕与拓展，在坚定聚焦核心汽车零部件业务、巩固行业竞争优势的基础上，积极向新能源领域布局延伸，目前已成功构建起“母公司统筹管理、子公司分工运营”的集团化组织架构，为更好地适配公司长期发展战略规划，进一步推动产业链资源整合与业务拓展，公司拟通过在全称中增加“集团”字样，清晰传递公司集团化发展方向，一方面为后续深化业务协同、优化资源配置提供品牌支撑，另一方面可有效提升公司在市场合作（如产业链合作、项目招投标等）及投资者沟通中的品牌辨识度与公信力，避免因原名称所体现的单一业务主体属性，导致市场对公司实际经营规模、业务架构产生认知偏差。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：

修订前修订后

第二条山东美晨科技股份有第二条山东美晨科技集团

限公司（以下简称“公司”）系依股份有限公司（以下简称“公照《公司法》和其他有关规定，由司”）系依照《公司法》和其他山东美晨汽车部件有限公司以整有关规定，由山东美晨汽车部件体变更方式设立的股份有限公司，有限公司以整体变更方式设立在诸城市市场监督管理局注册登的股份有限公司，在诸城市市场记，取得企业法人营业执照。监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条公司注册名称：山东第四条公司注册名称：山美晨科技股份有限公司东美晨科技集团股份有限公司《公司章 英文全称：Shandong Meichen 英文全称：Shandong程》 Science & Technology Co.Ltd. Meichen Technology Group

Co. Ltd.

第一百九十八条公司根据第一百九十八条公司根据

《党章》规定，设立中国共产党山《党章》规定，设立中国共产党东美晨科技股份有限公司委员会山东美晨科技集团股份有限公（以下简称“党委”），建立党的司委员会（以下简称“党委”），工作机构，配备党务工作人员，开建立党的工作机构，配备党务工展党的活动。作人员，开展党的活动。

党委机构设置、人员编制纳入党委机构设置、人员编制纳

公司管理机构和编制，党委工作经入公司管理机构和编制，党委工费纳入公司预算，从公司管理费中作经费纳入公司预算，从公司管列支。理费中列支。

公司其他制度文件中涉及公司名称的部分应相应修改。

四、其他事项说明

1、公司名称变更后，公司证券代码保持不变，仍为“300237”；公司证券简称不变，仍为“ST美晨”。

2、本次拟变更公司名称、修订《公司章程》等事宜尚需提交公司股东会审议。

待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准（修订后的公司章程详见公司于同日披露的《山东美晨科技集团股份有限公司章程》）。

3、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司董事会

2025年10月30日