证券代码：300237 证券简称：ST美晨 编号：2026-057

山东美晨科技集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十一次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对第六届董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会部分委员进行调整。董事会薪酬与考核委员会委员由周建华先生调整为张雅冬女士，增补孙伟康先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、提名委员会各成员不变，调整后的董事会专门委员会情况如下：

1、董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事李

瑞龙先生组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）；

2、董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事周

建华先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）；

3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈祥义先生、独立董事吕洪果先生、董事张雅冬女士组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、董事会战略委员会由董事江波先生、董事孙伟康先生、独立董事陈祥义

先生组成，其中江波先生为战略委员会主任委员（召集人）。

调整后审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数

以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）武辉女士为会计专业人士。

特此公告。山东美晨科技集团股份有限公司董事会

2026年8月29日