证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2025-087

山东美晨科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》非累积投票提案√

2.00《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》非累积投票提案√

3.00《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》非累积投票提案√

2、披露相关情况：以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详细内容参见公司

2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。

3、以上无需逐项表决、分类表决的议案；第2项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第3项议案为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

4、本次提交股东会审议的议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代

理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2025年11月14日17:00前送达公司证券事务部。

来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨科技股份有限公司证券事务部，电话：

0536-6151511，邮编：262200（信封请注明“股东会”字样）。

2、现场登记时间：2025年11月14日，9:00—11:30、13:30—17:00。

3、登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券事务部

4、现场会议联系人及联系方式：

联系人：张云霞

联系电话：0536—6151511

传真：0536—6320058

通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券事务部

邮编：2622005、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司董事会

2025年10月31日