证券代码：300238证券简称：冠昊生物公告编号：2024-
014
冠昊生物科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预
计的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开
第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议和第六届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表决。独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）2024年度日常关联交易预计
为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司2024年度预计向关联方北京天佑投资有限公司租赁房产，租赁费用不超过260万元；向联营企业广州天佑北昊生物科技有限公司提供劳务服务、资金支持不超过400万元。
除2024年度预计日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程序，并及时履行相关的信息披露义务。
（二）2023年度日常关联交易确认
2023年度向张永明租赁房产，实际租赁费金额255.50万元；向联营企业广
州天佑北昊生物科技有限公司提供劳务服务、资金支持合计金额457.45万元。
二、关联人介绍和关联关系（一）北京天佑投资有限公司
1、基本情况
公司名称：北京天佑投资有限公司
统一社会信用代码：91110000754175923C
成立日期：2003年08月31日
企业类型：有限责任公司
注册资本：25000万元
注册地址：北京市顺义区张镇赵四路侯庄段2号1688室
法定代表人：张永明经营范围：项目投资、投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与公司关联关系：同一实际控制人。
公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（二）广州天佑北昊生物科技有限公司
1、基本情况
公司名称：广州天佑北昊生物科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CUNLW9X
成立日期：2019年7月16日
企业类型：有限责任公司
注册资本：500万元
注册地址：广州市黄埔区玉岩路12号冠昊科技园区一期实验楼315-43室
法定代表人：沈政
经营范围：医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；
生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；假肢、人工器官及植（介）入器械制造；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备零售。
与公司关联关系：公司子公司北昊干细胞与再生医学研究院有限公司持有广
州天佑北昊生物科技有限公司45%股权，系公司联营企业。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司发生的日常关联交易，交易价格以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性，也不会导致本公司与关联方产生业竞争。
五、独立董事专门会议审核意见
2024年3月5日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致发表同意意见，认为：公司2023年度发生的日常关联交易属于正常的经营行为，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司独立性产生影响。2023年度已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司结合未来发展的需要，对
2024年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，董事会在审议该关联交易时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定此类关联交易系公司日常生产经营及未来发展所需。独立董事对该等日常关联交易进行了认真审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。六、监事会意见
监事会认为：公司2023年度日常关联交易是基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正、合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。公司根据日常生产、经营的需要，对2024年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2023年3月6日
