北京市天元律师事务所

关于冠昊生物科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见

京天股字（2026）第149号

致：冠昊生物科技股份有限公司

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于

2026年4月15日在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。北京市天元律

师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）

以及《冠昊生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《冠昊生物科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》《冠昊生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要

的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开、参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序公司于2026年3月25日召开第六届董事会第十八次会议作出决议召集本次股东会，并于2026年3月26日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。

该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年4月15日14:00点在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开，由副董事长王新志主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共193人，共计持有公司有表决权股份79343677股，占公司有表决权股份总数的29.9234%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的个人身份证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托书等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计13人，共计持有公司有表决权股份35153571股，占公司有表决权股份总数的13.2577%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络

投票的股东共计180人，共计持有公司有表决权股份44190106股，占公司有表决权股份总数的16.6657%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）187人，代表公司有表决权股份数8917589股，占公司有表决权股份总数的3.3632%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书现场出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本所律师现场参加会议并进行见证。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同现场进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意77257377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3706%；反对2082400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6245%；弃权3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

表决结果：通过。

（二）《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意77256877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3699%；反对2077600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6185%；

弃权9200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果：通过。

（三）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意77257377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3706%；反对2080200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6218%；

弃权6100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

表决结果：通过。

（四）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意77203277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3024%；反对2124200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6772%；

弃权16200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6777189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9980%；反对2124200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8203%；弃权16200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1817%。

表决结果：通过。

（五）《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意77189077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2845%；反对2145400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7039%；

弃权9200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。其中，中小投资者投票情况为：同意6762989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8388%；反对2145400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0581%；弃权9200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1032%。

表决结果：通过。

（六）《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

本议案涉及关联交易，关联股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、广东知光生物科技有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司、北京天佑瑞元医

药科技有限公司、赵军会回避表决。

表决情况：同意6790289股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的

76.1449%；反对2111200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的

23.6746%；弃权16100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.1805%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6790289股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的76.1449%；反对2111200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的23.6746%；弃权16100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1805%。

表决结果：通过。

（七）《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、广东知光生物科技有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司、北京天佑瑞元医药科技有限公司回避表决。

表决情况：同意6774589股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的

75.8413%；反对2134500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的

23.8956%；弃权23500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2631%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6759589股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的75.8006%；反对2134500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的23.9358%；弃权23500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.2635%。

表决结果：通过。

（八）《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意77242377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3516%；反对2094700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6400%；

弃权6600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6816289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4365%；反对2094700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4895%；弃权6600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0740%。

表决结果：通过。

（九）《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

表决情况：同意77227377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3327%；反对2110200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6596%；

弃权6100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

表决结果：通过。

（十）《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权股份的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意76877277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.8915%；反对2456300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0958%；

弃权10100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6451189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3423%；反对2456300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5444%；弃权10100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133%。

表决结果：通过。

（十一）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意77185177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2796%；反对2137200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6936%；

弃权21300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6759089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7950%；反对2137200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9661%；弃权21300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2389%。

表决结果：通过。

（十二）《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意77227377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3327%；反对2110200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6596%；

弃权6100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6801289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2682%；反对2110200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6633%；弃权6100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0684%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：______________

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