东宝生物:关于召开2025年度股东会的提示性公告

证券代码：300239证券简称：东宝生物公告编号：2026-023

债券代码：123214债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开

2025年度股东会的通知》(公告编号2026-019)，定于2026年4月28日(星期二)下午

14:30召开2025年度股东会。现将本次会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2025年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，定

于2026年4月28日(星期二)下午14:30召开2025年度股东会。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

以及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议时间：2026年4月28日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间：2026年4月28日(星期二)，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年4月28日(星期二)9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月28日(星期二)9:15-

15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2026年4月21日(星期二)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有

表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。

公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。公司回购专用证券账户不可接受其他股东委托投票。

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东

宝生物技术股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议提案及提案编码

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《2025年年度报告全文及摘要》√

4.00《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》√

5.00《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》√

6.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》√7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

8.00《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》√

9.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

10.00《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》√11.00《关于制订<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议√案》

12.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

累积投票提案提案13、14为等额选举

13.00《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》应选人数(2人)

13.01选举王爱国先生为公司第十届董事会非独立董事√

13.02选举刘芳先生为公司第十届董事会非独立董事√

14.00《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》应选人数(2人)

14.01选举额尔敦陶克涛先生为公司第十届董事会独立董事√

14.02选举王京先生为公司第十届董事会独立董事√

非累积投票提案

15.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。

3、上述提案8、提案9、提案11属于特别决议提案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案15审议时，关联股东将对该议案进行回避，且不可接受其他股东委托进行投票。上述提案13、提案14需要逐项表决，采用累积投票方式，提案13应选举非独立董事2名，提案14应选举独立董事2名。

其中，提案14独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行，股东若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

5、上述提案中除提案15涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余议案

已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。

(1)法人股东应持加盖公章的营业执照复印件或其它法人股东证明文件、法定代

表人证明书(附件4)及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持

代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》，以便登记确认。采用信函或电子邮件方式登记的须在2026年4月22日(星期三)17:00前送达到公司或将登记文件扫描件发送至公司邮箱。

2、登记时间：2026年4月22日(星期三)9:00-11:30至13:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书等登记文件送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产

业开发区黄河大街46号公司董事会办公室邮编：014030(信封请注明“股东会”字样)。

4、注意事项：

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)与会股东费用自理。

5、联系方式：

联系人：单华夷

联系电话：(0472)6208676

E-mail：dbswtina@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。五、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》

附件4：《法定代表人证明书》附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350239”

2、投票简称：“东宝投票”

3、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月28日(现场会议召开当日)，

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

包头东宝生物技术股份有限公司：

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席包头东宝生物技术股份

有限公司2025年度股东会，并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见提案编提案名称该列打勾的栏目可码同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提√

案非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《2025年年度报告全文及摘要》√4.00《2025年度非经营性资金占用及其他√关联资金往来的专项说明》5.00《2025年度募集资金年度存放、管理√与使用情况的专项报告》6.00《关于公司及子公司向银行等金融机√构申请综合授信额度的议案》7.00《关于续聘2026年度审计机构的议√案》8.00《关于调整董事会成员人数并修订<公√司章程>的议案》9.00《关于修订<董事会议事规则>的议√案》10.00《关于修订<董事及高级管理人员薪酬√管理办法>的议案》11.00《关于制订<未来三年（2026年-2028√年）股东分红回报规划>的议案》12.00《关于修订<独立董事工作制度>的议√案》

提案13、14为等额选举，填报投给候选人累积投票提案的选举票数13.00《关于董事会提前换届选举第十届董应选人数(2)人事会非独立董事的议案》

13.01选举王爱国先生为公司第十届董事会√票

非独立董事

13.02选举刘芳先生为公司第十届董事会非√票

独立董事14.00《关于董事会提前换届选举第十届董应选人数(2)人事会独立董事的议案》14.01选举额尔敦陶克涛先生为公司第十届√票董事会独立董事

14.02选举王京先生为公司第十届董事会独√票

立董事非累积投票提案15.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的√议案》

委托人姓名或名称(签章)：

法人委托人法定代表人(签字)：

委托人身份证(或营业执照)号码：

所持股份性质：

委托人持股数(股)：