东宝生物:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300239证券简称：东宝生物公告编号：2026-028

债券代码：123214债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会

议于2026年4月28日16:30在包头稀土高新区黄河大街46号公司会议室召开。

与会董事推举董事王爱国先生召集并主持本次会议。会议通知于2026年4月28日公司2025年度股东会结束后口头通知了全体董事、拟聘任高级管理人员。本次会议采取现场、通讯结合方式召开，应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事为5人。董事王爱国先生以通讯方式出席了会议；董事刘芳先生、董事刘燕女士、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生出席了现场会议。公司全体拟聘任高级管理人员列席现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王爱国先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，各委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，具体如下：（1）第十届董事会战略委员会：王爱国先生（召集人）、王京先生、额尔敦陶克涛先生；

（2）第十届董事会审计委员会：王京先生（召集人）、王爱国先生、额尔敦陶克涛先生；

（3）第十届董事会薪酬和考核委员会：王京先生（召集人）、刘芳先生、额尔敦陶克涛先生；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任刘芳先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日