证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-046

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次

会议于 2026 年 10 月 23 日 10:30 在包头稀土高新区黄河大街 46 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于 2026 年 10月 20 日以电子邮件、直接送达等形式发出。本次会议采取现场、通讯相结合方式召开，应参加本次会议表决的董事 5 人，实际参加本次会议表决的董事为 5人。其中，通讯出席 4人，现场出席 1人。董事长王爱国先生、董事刘燕女士、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生以通讯方式出席了本次会议，董事刘芳先生现场出席了会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深交所的相关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日