证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2026-003

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）于2026年1月9日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将公司召开2026年第一次临时股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

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（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦

1栋 16F

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事

1.00累积投票提案应选人数（3）人会非独立董事候选人的议案》

1.01《提名龚伟斌先生为第六届董事会非独立董事》累积投票提案√

1.02《提名陈永刚先生为第六届董事会非独立董事》累积投票提案√

1.03《提名刘明如先生为第六届董事会非独立董事》累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事

2.00累积投票提案应选人数（3）人会独立董事候选人的议案》

2.01《提名赵航先生为第六届董事会独立董事》累积投票提案√

2.02《提名姚俊银先生为第六届董事会独立董事》累积投票提案√

2.03《提名肖桂辉女士为第六届董事会独立董事》累积投票提案√

2、提案披露的情况

以上议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明：

（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（2）本次股东会议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股

东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

（3）上述提案1.00—2.00均采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事3

名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

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股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年1月27日上午9:00至12:00，

下午13:00至17:00。

3、登记地点及电子邮件寄送地址：公司董事会办公室（深圳市光明新区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇处瑞丰光电大厦1栋16楼），如通过电子邮件方式登记，请在邮件主题上标注“股东会”并寄送至如下电子邮箱地址：investor@refond.com；

如传真请至如下传真号码：0755-29060037。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式联系人：余竹韵

联系电话：0755-29060266；传真号码：0755-29060037

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电子邮箱： investor@refond.com

2、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理；

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会

2026年1月12日

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附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350241”，投票简称为“瑞丰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，应选人数为3位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市瑞丰光电子股份有限公司于2026年1月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，本次股东会提案表决意见表如下：

提案编码提案名称备注同意反对弃权累积投票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独

1.00应选人数（3）人立董事候选人的议案》

1.01《提名龚伟斌先生为第六届董事会非独立董事》√

1.02《提名陈永刚先生为第六届董事会非独立董事》√

1.03《提名刘明如先生为第六届董事会非独立董事》√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立

2.00应选人数（3）人董事候选人的议案》

2.01《提名赵航先生为第六届董事会独立董事》√

2.02《提名姚俊银先生为第六届董事会独立董事》√

2.03《提名肖桂辉女士为第六届董事会独立董事》√

说明：委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”“反对”

或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：身份证号码：

委托日期：年月日（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

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附件3深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

身份证号码/营业执股东姓名照注册登记号股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮箱邮传真号是否本人参会备注

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人全部承担，特此承诺。

2、登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以

登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

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