证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2026-002

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况公司于2026年1月9日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名（职工董事由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名龚伟斌先生、陈永刚先生、刘明如先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵航先生、姚俊银先生、肖桂辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中肖桂辉女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

?二、董事候选人任职资格审核情况

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述

董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定

的董事任职资格和条件。第六届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，

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且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人赵航先生和肖桂辉女士已取得独立董事资格证书，姚俊银先生尚未取得独立董事资格证书，姚俊银先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，第五届董事会成员在第六届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责，公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会

2026年1月12日

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附件一、非独立董事候选人简历

龚伟斌：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于上海交通大学机械工程系流体传动及控制专业，2004年11月-2006年3月就读清华大学研究生院高级工商管理精品课程研修班。2000年创办深圳市瑞丰光电子有限公司，并一直任执行董事（董事长）、总经理，2010年3月至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告日，龚伟斌先生持有公司股份150195307股，占公司总股本的

21.41%，为本公司控股股东和实际控制人。除此之外，龚伟斌先生与公司其他持

有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；龚伟斌先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不

得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事会董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

陈永刚：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽财经大学会计学专业经济学学士，上海财经大学工商管理专业硕士研究生，税务师、高级会计师。历任深圳市华泰企业公司会计主管，方大集团股份有限公司审计监察部部长、半导体事业部总经理、企业管理部部长、财务部部长，跨越速运集团有限公司CFO，盯盯拍（深圳）技术股份有限公司CFO等职务，2019年8月至今任公司财务总监，

2023年1月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，陈永刚先生持有公司股份700000股，占公司总股本的

0.1%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高

级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

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易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事

会董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

刘明如：男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有辽宁大学哲学系学士学位，内蒙古师范大学政教系硕士学位，中国人民大学哲学系博士学位。

曾任内蒙古师范大学政治教育系讲师，2025年9月至今担任深圳市明浩恒信科技有限公司董事。

截至本公告日，刘明如先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

刘明如先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第

二节规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事会董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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附件二、独立董事候选人简历

姚俊银：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学应用物理系微电子技术专业学士，历任西安电力电子技术研究所研究员，IDTInternational Limited研发工程师，2000年9月至2024年6月担任华为技术有限公司通讯设备制造部长，2024年7月至2025年10月担任广东骏亚电子科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，姚俊银先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

姚俊银先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第

二节规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事会独立董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

赵航：男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学汽车专业学士，历任中国汽车技术研究中心有限公司产品部安全室科长、多种经营办公室副处长、汽车产品检测所所长、中心主任，上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事，海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事，辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事，2016年4月至今担任中国重汽（香港）有限公司独立董事。

截至本公告日，赵航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

赵航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

5证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2026-002查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二

节规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事会独立董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

肖桂辉：女，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师，大专学历，1989年毕业于湖南财政学院（现为湖南大学）会计专业。2005年1月合伙创办深圳德正会计师事务所有限公司，并一直担任董事。2005年1月至今担任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人、所长。2023年1月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，肖桂辉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

肖桂辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第

二节规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事会独立董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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