佳云科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300242证券简称：佳云科技公告编号：2025-051

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未发生否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）15:30；

2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9

楼06-08会议室；

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15-15:00；

4、召集人：公司第六届董事会；

5、会议主持人：董事长郭晓群先生；

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共245人，代

表公司有表决权的股份数为143306600股，占公司有表决权股份总数的

22.5838％；

2、出席现场会议的股东及股东代表共0人，代表公司有表决权的股份数为

0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东及股东代表共245人，代表公司有表决权的股份数为143306600股，占公司有表决权股份总数的

122.5838％；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计244人，代表公司有表

决权的股份数为8080700股，占公司有表决权股份总数的1.2734％；

4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、第六届董事会独立董

事候选人、第六届董事会非独立董事候选人列席了本次会议；

5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于2025年度预计担保额度的议案》

表决结果：同意142265300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2734％；反对916000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6392％；

弃权125300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0874％。

其中，中小投资者表决情况为：同意7039400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1137％；反对916000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3357％；弃权125300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5506％。

该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01《选举贺国生先生为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意136924467股，占本次股东会有效表决权股份总数的

95.5465%。其中，中小投资者表决情况为：同意1698567股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的21.0200%。

表决结果：贺国生先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02《选举戚爱华女士为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意136532236股，占本次股东会有效表决权股份总数的

95.2728%。其中，中小投资者表决情况为：同意1306336股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的16.1661%。