佳云科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300242证券简称：佳云科技公告编号：2026-030

广东佳云科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未发生否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:30；

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001

号深业上城（南区）T2栋 2101大会议室；

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15-15:00；

4、召集人：公司第六届董事会；

5、会议主持人：董事长王和平先生；

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共181人，代

表公司有表决权的股份数为168111157股，占公司有表决权股份总数的

26.4928%；

2、出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为

27600股，占公司有表决权股份总数的0.0043%；通过网络投票的股东及股东代

表共179人，代表公司有表决权的股份数为168083557股，占公司有表决权股

1份总数的26.4884%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计180人，代表公司有表

决权的股份数为32885257股，占公司有表决权股份总数的5.1824%；

4、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；

5、北京大成（成都）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意167759357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7907%；反对293700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1747%；

弃权58100股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

其中，中小投资者表决情况为：同意32533457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9302%；反对293700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8931%；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权

3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1767%。

2、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意167749257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7847%；反对287800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1712%；

弃权74100股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。

其中，中小投资者表决情况为：同意32523357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8995%；反对287800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8752%；弃权74100股（其中，因未投票默认弃权

3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2253%。

3、审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意167670057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7376%；反对367800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2188%；

弃权73300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%。

2其中，中小投资者表决情况为：同意32444157股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的98.6587%；反对367800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1184%；弃权73300股（其中，因未投票默认弃权

2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2229%。

4、审议通过了《关于2026年度预计担保额度的议案》

表决结果：同意167657157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7299%；反对373700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2223%；

弃权80300股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%。

其中，中小投资者表决情况为：同意32431257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6194%；反对373700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1364%；弃权80300股（其中，因未投票默认弃权

9300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2442%。

该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

5、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

5.01《关于修订<董事、高级管理人员行为规范管理规则>的议案》

表决结果：同意167753457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7872%；反对276700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1646%；

弃权81000股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482%。

其中，中小投资者表决情况为：同意32527557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9123%；反对276700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8414%；弃权81000股（其中，因未投票默认弃权

23300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2463%。

5.02《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范管理规则>的议案》

表决结果：同意167665657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7350%；反对350800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2087%；

弃权94700股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表

3决权股份总数的0.0563%。

其中，中小投资者表决情况为：同意32439757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6453%；反对350800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0667%；弃权94700股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2880%。

5.03《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意167659757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7315%；反对350800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2087%；

弃权100600股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598%。

其中，中小投资者表决情况为：同意32433857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6273%；反对350800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0667%；弃权100600股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3059%。

5.04《关于修订<现金分红管理制度>的议案》

表决结果：同意167662157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7329%；反对354700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2110%；

弃权94300股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561%。

其中，中小投资者表决情况为：同意32436257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6346%；反对354700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0786%；弃权94300股（其中，因未投票默认弃权

23300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2868%。

5.05《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意167746057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7828%；反对270800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1611%；

弃权94300股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561%。

其中，中小投资者表决情况为：同意32520157股，占出席本次股东会中小

4股东有效表决权股份总数的98.8898%；反对270800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8235%；弃权94300股（其中，因未投票默认弃权

23300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2868%。

6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意32504557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8423%；反对276700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8414%；

弃权104000股（其中，因未投票默认弃权33000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3163%。

其中，中小投资者表决情况为：同意32504557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8423%；反对276700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8414%；弃权104000股（其中，因未投票默认弃权33000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3163%。

关联股东海南昕宇航投资有限公司对本议案进行回避表决，其持有的

135225900股不计入本议案出席本次股东会有效表决权股份总数。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意167672057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7388%；反对274700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1634%；

弃权164400股（其中，因未投票默认弃权93400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0978%。

其中，中小投资者表决情况为：同意32446157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6648%；反对274700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8353%；弃权164400股（其中，因未投票默认弃权93400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4999%。

该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

8、审议通过了《关于公司2026年度专职董事长薪酬方案的议案》

表决结果：同意167651057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7263%；反对295700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1759%；

弃权164400股（其中，因未投票默认弃权93400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0978%。

5其中，中小投资者表决情况为：同意32425157股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的98.6009%；反对295700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8992%；弃权164400股（其中，因未投票默认弃权93400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4999%。

四、律师出具的法律意见

北京大成（成都）律师事务所苏绍魁律师及郭渊哲律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件