证券代码：300242证券简称：佳云科技公告编号：2026-006

广东佳云科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未发生否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）15:30；

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001

号深业上城（南区）T2栋 2101大会议室；

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为2026年1月26日9:15-15:00；

4、召集人：公司第六届董事会；

5、会议主持人：董事长王和平先生；

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共226人，代

表公司有表决权的股份数为142873900股，占公司有表决权股份总数的

22.5156%；

2、出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为

100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表

共225人，代表公司有表决权的股份数为142873800股，占公司有表决权股份

1总数的22.5156%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计225人，代表公司有表

决权的股份数为7648000股，占公司有表决权股份总数的1.2053%；

4、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；

5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》

1.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意142251800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5646%；反对168800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；

弃权453300股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3173%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7025900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8658%；反对168800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2071%；弃权453300股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9270%。

1.02《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意142252000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5647%；反对170100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；

弃权451800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3162%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7026100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8685%；反对170100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2241%；弃权451800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9074%。

1.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意142253100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5655%；反对168000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1176%；

弃权452800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表

2决权股份总数的0.3169%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7027200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8828%；反对168000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1967%；弃权452800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9205%。

1.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意142245300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5600%；反对173900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1217%；

弃权454700股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3183%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7019400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7809%；反对173900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2738%；弃权454700股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9453%。

1.05《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意142236600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5539%；反对169600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1187%；

弃权467700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3274%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7010700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6671%；反对169600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2176%；弃权467700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1153%。

1.06《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意142178600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5133%；反对212800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1489%；

弃权482500股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3377%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6952700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9087%；反对212800股，占出席本次股东会中小3股东有效表决权股份总数的2.7824%；弃权482500股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3088%。

1.07《关于制定<委托理财制度>的议案》

表决结果：同意142230400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5496%；反对169600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1187%；

弃权473900股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3317%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7004500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5860%；反对169600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2176%；弃权473900股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1964%。

1.08《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意142232100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5508%；反对169300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1185%；

弃权472500股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3307%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7006200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6083%；反对169300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2137%；弃权472500股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1781%。

1.09《关于废止<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》

表决结果：同意142096200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4557%；反对307100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2149%；

弃权470600股（其中，因未投票默认弃权23200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3294%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6870300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8313%；反对307100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0154%；弃权470600股（其中，因未投票默认弃权23200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1532%。

1.10《关于废止<董事津贴管理制度>的议案》

4表决结果：同意141877800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3028%；反对308500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2159%；

弃权687600股（其中，因未投票默认弃权240200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4813%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6651900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9757%；反对308500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0337%；弃权687600股（其中，因未投票默认弃权240200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9906%。

1.11《关于废止<监事津贴管理制度>的议案》

表决结果：同意142090200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4515%；反对309800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2168%；

弃权473900股（其中，因未投票默认弃权26500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3317%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6864300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7529%；反对309800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0507%；弃权473900股（其中，因未投票默认弃权26500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1964%。

1.12《关于废止<治理纲要>的议案》

表决结果：同意142224100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5452%；反对179200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1254%；

弃权470600股（其中，因未投票默认弃权23200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3294%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6998200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5037%；反对179200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3431%；弃权470600股（其中，因未投票默认弃权23200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1532%。

2、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》

表决结果：同意142217600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5406%；反对170900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1196%；

5弃权485400股（其中，因未投票默认弃权26500股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.3397%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6991700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4187%；反对170900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2346%；弃权485400股（其中，因未投票默认弃权26500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3468%。

该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

3、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》

表决结果：同意142185000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5178%；反对217300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1521%；

弃权471600股（其中，因未投票默认弃权22100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3301%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6959100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9924%；反对217300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8413%；弃权471600股（其中，因未投票默认弃权22100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1663%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所王宁律师及薛白洋律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

广东佳云科技股份有限公司董事会

2026年1月26日

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