佳云科技:关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员暨变更高级管理人员、董事会秘书代行人的公告

证券代码：300242证券简称：佳云科技公告编号：2025-053

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员暨变更高级

管理人员、董事会秘书代行人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司高级管理人员暨董事会秘书代行人辞职的情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月30日收到公司总经理（法定代表人）、董事会秘书代行人杨家德先生及副总经理王和平先生的辞职报告。

杨家德先生因个人原因申请辞去公司总经理（法定代表人）及董事会秘书代

行人职务，其原定任职日期至2027年1月11日止，辞职后仍在子公司任职，子公司任职日期至2025年7月31日；王和平先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将在公司担任董事长、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨家德先生、王和平先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员的情况公司于2025年6月30日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

1.公司第六届董事会董事长选举情况

董事长：王和平先生董事长任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之

1日止。

2.公司第六届董事会各专门委员会选举情况

公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。各专门委员会委员具体组成情况如下：

名称主任委员（召集人）委员名单

战略与投资委员会王和平尹杰、苏动、贺国生、戚爱华

薪酬与考核委员会王海龙王法励、贺国生

提名委员会贺国生王和平、王海龙

审计委员会戚爱华苏动、王海龙上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。