瑞丰高材:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2026-056

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月27日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年07月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年07月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日

下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

1（4）其他相关人员。

8、会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）。

二、会议审议事项：

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称该列打钩的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2026年 7月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《规范运作指引》的要求，为维护中小

投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2026年7月26日上午8:00-11:50，下午14:00-17:00。

3、登记地点：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部。

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会

股东登记表（附件三）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单位

2的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上

述文件的原件参加股东会。

（3）股东可以采取现场、信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。

采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年7月26日下午17:00之前送达或传

真到公司，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东会”字样。

5、联系方式：

联系人：赵子阳、朱西海

联系电话：0533-3220711

联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部

电子邮箱：stock@ruifengchemical.com

邮政编码：256100

6、会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、注意事项：出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书等必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：股东会授权委托书

附件三：股东会股东参会登记表山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026年7月1日

3附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350243”，投票简称为“瑞丰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月27日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件二：

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东瑞丰高分子材料股份有限公司于2026年07月27日召开的2026年第一次临时股东会授权委托书，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

委托人签名（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：