证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2026-078

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 16日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 11月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日

下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）。

二、会议审议事项：

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 该列打钩的栏目可以编码投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

√作为投票对象的子

2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行对象及认购方式 √

2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.04 发行数量 √

2.05 限售期 √

2.06 上市地点 √

2.07 发行方式和发行时间 √

2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √

2.09 本次发行决议有效期 √

2.10 募集资金投向 √

3.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析

4.00 √

报告的议案

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用

5.00 √

可行性分析报告的议案

关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填

6.00 √

补措施及相关主体承诺的议案

7.00 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 √

8.00 关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案 √

9.00 关于设立募集资金专项账户的议案

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向

10.00 √

特定对象发行股票相关事宜的议案

2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2026年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《规范运作指引》的要求，为维护中小

投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2026年 11月 13日上午 8:00-11:50，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部。

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会

股东登记表（附件三）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单位

的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）股东可以采取现场、信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。

采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 11 月 13 日下午 17:00之前送达或

传真到公司，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东会”字样。

5、联系方式：

联系人：赵子阳、朱西海

联系电话：0533-3220711

联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部

电子邮箱：stock@ruifengchemical.com

邮政编码：256100

6、会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、注意事项：出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书等必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：股东会授权委托书

附件三：股东会股东参会登记表山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026年 10月 30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350243”，投票简称为“瑞丰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 16日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东瑞丰高分子

材料股份有限公司于 2026年 11月 16日召开的 2026年第三次临时股东会授权委托书，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

委托人签名（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

备注 表决意见

提案 该列打钩的

提案名称 同 反

编码 栏目可以投 弃权

意 对票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

√作为投票

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方

2.00 对象的子议

案的议案

案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行对象及认购方式 √

2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.04 发行数量 √

2.05 限售期 √

2.06 上市地点 √

2.07 发行方式和发行时间 √

2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √

2.09 本次发行决议有效期 √

2.10 募集资金投向 √

3.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预 √

案的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方

4.00 √

案论证分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募

5.00 √

集资金使用可行性分析报告的议案关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回

6.00 √

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

7.00 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 √

关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

8.00 √

的议案

9.00 关于设立募集资金专项账户的议案 √

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办

10.00 √

理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址股东证券账户开户证件号码法人股东法定代表人姓名股东账户股权登记日收市持股数量是否委托他人参加会议受托人姓名受托人身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不

能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记表用信函或邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件），以公司收到信函、邮件的时间为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________

年 月 日