证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2025-041

迪安诊断技术集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年12月12日10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议。召开本次会议的通知已于2025年12月9日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制度的公告》。

二、逐项审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年3月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年4月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对25项现行治理制度进行修订并新增4项治理制度。

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.07审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.08审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.09审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.10审议通过《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.11审议通过《关于修订<提名委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.12审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.13审议通过《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.14审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.15审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.16审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

2表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.17审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.18审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.19审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理登记制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.20审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.21审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.22审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.23审议通过《关于修订<委托理财、证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.24审议通过《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.25审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.26审议通过《关于<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.27审议通过《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.28审议通过《关于<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.29审议通过《关于<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3上述第1-7项、第16-18项、第20-21项、第24项、第27项制度尚需提交

股东大会审议表决。

第1-29项制度已于同日全文刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年12月31日14:30在浙江省杭州市西湖区金蓬街329号

召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司董事会

2025年12月15日

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