证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2026-025

迪安诊断技术集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年6月15日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统的具体时间为：2026年6月15日9:15-15:00。

2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号。

3、会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：郭三汇先生。

6、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东372人（含股东授权代表，下同），代表股份

173742859股，占上市公司总股份的27.7998％。其中：通过现场投票的股东

15人，代表股份165331864股，占上市公司总股份的26.4540％。通过网络投

票的股东357人，代表股份8410995股，占上市公司总股份的1.3458％。

公司部分董事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1二、议案审议情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1.00《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意173298379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7742％；反对381580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2196％；弃权62900股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0362％。

中小股东总表决情况：同意8591146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0808％；反对381580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2231％；弃权62900股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6961％。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.00《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：同意173312679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7524％；反对372580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2144％；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0332％。

中小股东总表决情况：同意8605446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2391％；反对372580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1235％；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6375％。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.00《关于＜2025年年度报告＞及＜2025年年度报告摘要＞的议案》

总表决情况：同意173306479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7488％；反对369780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2128％；弃权66600股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0383％。

2中小股东总表决情况：同意8599246股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的95.1705％；反对369780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0925％；弃权66600股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7371％。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意173493679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8566％；反对206280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1187％；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0247％。

中小股东总表决情况：同意8786446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2422％；反对206280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2830％；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4748％。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5.00《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意173308379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7499％；反对370980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2135％；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0365％。

中小股东总表决情况：同意8601146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1915％；反对370980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1057％；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7028％。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意8561946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.7576％；反对430780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7676％；

3弃权42900股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.4748％。

中小股东总表决情况：同意8561946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7576％；反对430780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7676％；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4748％。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

出席会议的关联股东回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。

7.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意173315879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7542％；反对380580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2190％；弃权46400股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0267％。

中小股东总表决情况：同意8608646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2745％；反对380580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2120％；弃权46400股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5135％。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8.00《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》

总表决情况：同意173082791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6201％；反对615668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3544％；弃权44400股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

中小股东总表决情况：同意8375558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6948％；反对615668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8138％；弃权44400股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4914％。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

4总表决情况：同意8680658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.3010％；反对561768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0380％；

弃权61500股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6610％。

中小股东总表决情况：同意8412358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1021％；反对561768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2173％；弃权61500股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6806％。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

出席会议的关联股东回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。

出席会议的关联股东陈海斌回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、夏玉萍律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、迪安诊断技术集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司董事会

2026年6月15日

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