证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号2026-018

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月15日（星期一）

14点00分召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，

现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过；本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有

表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，且该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘>非累积投票提案√要的议案》

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》非累积投票提案√

7.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

8.00《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》非累积投票提案√

9.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

3、审议程序

本次股东会所有议案中，议案8.00为本次股东会特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均属于普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案6.00、议案9.00涉及关联股东回避表决，关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。除以上议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上述职。三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加

盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东可采用信函、电子邮件、传真方式进行登记，随附身份证及股东账户复印

件等资料，以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议将不接受电话登记。

（4）授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间：2026年6月12日（星期五）9:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。

3、登记地点：浙江省杭州市西湖科技园金蓬街329号迪安诊断证券部（邮编：310030）。

4、会议联系方式：

联系人：陶钧、方勔

联系电话：0571-58085608

传真：0571-58085606

电子邮箱：zqb@dazd.cn

联系地址：浙江省杭州市西湖区金蓬街329号迪安诊断证券部（邮编：310030）。

5、其它注意事项：

（1）本次会议会期半天，参会股东的食宿、交通费自理。

（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携

带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、《第五届董事会第十八次会议决议》

2、深交所要求的其他文件特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司董事会

2026年04月21日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350244”，投票简称为“迪安投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2迪安诊断技术集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席迪安诊断技术集团股份有限公司于

2026年06月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于<2025年度董事会工作报

1.00√告>的议案》《关于<2025年度财务决算报告>

2.00√的议案》《关于<2025年年度报告>及

3.00√

<2025年年度报告摘要>的议案》《关于2025年度利润分配预案的

4.00√议案》《关于2026年度续聘会计师事务

5.00√所的议案》《关于2026年度董事、高级管理

6.00√人员薪酬的议案》《关于向银行申请综合授信额度

7.00√的议案》《关于向金融机构申请授信额度

8.00√及担保的议案》《关于2026年度日常关联交易预

9.00√计的议案》

委托人名称（盖章）：委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：